Việc lựa chọn địa điểm thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm không chỉ đơn thuần là vấn đề chi phí thành lập. Khu vực pháp lý của quỹ có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư, nghĩa vụ pháp lý, thuế, quản trị, huy động vốn, ngân hàng và quản lý dài hạn.
Hai khu vực pháp lý thường được các nhà quản lý quỹ quốc tế cân nhắc là Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) và Quần đảo Cayman.
Vậy, khi so sánh DIFC và Quần đảo Cayman về thu hút vốn đầu tư mạo hiểm, nơi nào tốt hơn?
DIFC có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà quản lý nhắm đến các nhà đầu tư, công ty khởi nghiệp và các cơ hội trên khắp UAE, GCC và khu vực Trung Đông, Châu Phi và Nam Á (MEASA) rộng lớn hơn. Trong khi đó, Cayman vẫn là một địa điểm đặt trụ sở quỹ được thiết lập trên toàn cầu, đặc biệt là đối với các quỹ thị trường tư nhân được huy động quốc tế và các nhà đầu tư tổ chức quen thuộc với cấu trúc quỹ nước ngoài.
Lựa chọn đúng đắn cuối cùng phụ thuộc vào nơi các nhà đầu tư của bạn đặt trụ sở, nơi bạn sẽ hoạt động, các yêu cầu pháp lý và kế hoạch phát triển quỹ của bạn.
Câu trả lời ngắn gọn: Chọn DIFC khi sự hiện diện trong khu vực, thực tiễn đầu tư tại UAE và khả năng tiếp cận hệ sinh thái đầu tư Trung Đông là những ưu tiên hàng đầu. Cân nhắc Cayman khi sự quen thuộc với nhà đầu tư toàn cầu, chính sách thuế trung lập và cấu trúc quỹ tư nhân đã được thiết lập tốt là những yếu tố quan trọng.
Hướng dẫn này giải thích những điểm khác biệt chính giữa DIFC và Quần đảo Cayman trong việc thành lập quỹ.
DIFC và Quần đảo Cayman dành cho các quỹ đầu tư mạo hiểm: So sánh nhanh
Đây là phiên bản tóm tắt trước khi chúng ta đi vào chi tiết.
| Hệ số | DIFC | Quần đảo Cayman |
| Loại thẩm quyền | Khu vực tự do tài chính tại Dubai, UAE | Trung tâm tài chính quốc tế |
| bộ điều chỉnh chính | DFSA | HÀNG ĐẦU |
| khung quỹ đầu tư mạo hiểm | Các cấu trúc Quỹ đầu tư đủ điều kiện (QIF) / Quỹ miễn thuế, bao gồm cả các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC Funds | Chế độ Quỹ tư nhân thường được sử dụng cho các chiến lược thị trường tư nhân. |
| Cơ sở pháp lý | Luật DIFC và các nguyên tắc luật chung | luật Anh quốc phổ biến |
| Thuế doanh nghiệp | Các quy định về thuế doanh nghiệp của UAE được áp dụng; các quỹ đầu tư đủ điều kiện có thể được miễn thuế tùy thuộc vào các điều kiện nhất định. | Không có thuế thu nhập doanh nghiệp trực tiếp |
| Tiếp cận khu vực | Vị thế vững mạnh tại UAE/GCC/MEASA | Vị thế toàn cầu vững mạnh |
| Sự quen thuộc của nhà đầu tư | Sự công nhận quốc tế ngày càng tăng | Mức độ quen thuộc toàn cầu rất cao |
| Đăng ký tối thiểu | Quỹ đầu tư đủ điều kiện (QIF): 500,000 USD; Quỹ miễn thuế: 50,000 USD | Không có mức tối thiểu chung là 80,000 đô la Mỹ theo Luật Quỹ Tư nhân. |
| Cơ quan quản lý | DFSA | HÀNG ĐẦU |
| Phù hợp nhất với | Các nhà quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm khu vực, hoạt động được quản lý tại UAE, chiến lược tập trung vào khu vực MEASA. | Quỹ đầu tư mạo hiểm/thị trường tư nhân quốc tế |
| Lợi thế chính | Sự hiện diện của trung tâm tài chính nội địa tại Dubai | Sự quen thuộc với trụ sở quỹ toàn cầu và tính trung lập về thuế |
Khung pháp lý về quỹ nội địa của DIFC bao gồm Quỹ công, Quỹ miễn thuế và Quỹ đầu tư đủ điều kiện. Hiện tại, DFSA quy định mức đầu tư tối thiểu là 50,000 USD đối với Quỹ miễn thuế và 500,000 USD đối với Quỹ đầu tư đủ điều kiện. Trong khi đó, Luật Quỹ tư nhân của Cayman không quy định mức đầu tư tối thiểu chung là 80,000 CI$ hoặc bất kỳ yêu cầu đầu tư tối thiểu nào khác.
DIFC là gì?
Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) là một khu vực tự do tài chính ở Dubai với khung pháp lý và quy định riêng.
Các dịch vụ tài chính trong DIFC được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA).
Đối với các nhà quản lý vốn mạo hiểm, DIFC cung cấp một môi trường được quản lý chặt chẽ, đặc biệt có khả năng đáp ứng các cấu trúc quỹ đầu tư mạo hiểm. Sổ đăng ký của DFSA bao gồm các công ty có quyền quản lý các quỹ đầu tư tập thể bị giới hạn ở các Quỹ Đầu tư Đủ điều kiện và các Quỹ Miễn trừ có hình thức là Quỹ Đầu tư Mạo hiểm.
DIFC cũng sở hữu một hệ sinh thái đang phát triển gồm các nhà quản lý quỹ, công ty đầu tư mạo hiểm, tổ chức tài chính, công ty khởi nghiệp và công ty công nghệ. Bản thân DIFC định vị hoạt động đầu tư mạo hiểm và quản lý quỹ trong số các hoạt động quản lý tài sản và đầu tư của mình.
Điều này khiến DIFC trở nên đặc biệt quan trọng nếu nhà quản lý quỹ muốn xây dựng sự hiện diện hoạt động thực tế tại Dubai thay vì chỉ đơn thuần đăng ký quỹ đầu tư ở nước ngoài.
Quỹ đầu tư mạo hiểm Quần đảo Cayman là gì?
Quần đảo Cayman là một trong những khu vực pháp lý lâu đời nhất thế giới về quỹ đầu tư. Ngành công nghiệp quỹ của nơi đây bao gồm các quỹ phòng hộ, quỹ đầu tư tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm, được hỗ trợ bởi một mạng lưới luật sư, nhà quản trị, kiểm toán viên và các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp khác đã phát triển mạnh mẽ.
Theo báo cáo của Cayman Finance, tính đến quý 1 năm 2026, có khoảng 30,600 quỹ đầu tư, cho thấy quy mô lớn của hệ sinh thái quỹ tại khu vực này.
Đối với các chiến lược đầu tư mạo hiểm (VC) và các chiến lược thị trường tư nhân khác, mô hình Hợp danh hữu hạn miễn trừ (ELP) là một cấu trúc thường được sử dụng. Thông thường, đối tác quản lý quỹ trong khi các đối tác hữu hạn đóng góp vốn mà không tham gia vào việc quản lý hàng ngày.
Cơ sở hạ tầng pháp lý vững chắc của Cayman và sự quen thuộc của nó với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế là những lý do chính khiến các nhà quản lý tiếp tục cân nhắc quốc đảo này khi thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm.
DIFC so với Quần đảo Cayman về việc thành lập quỹ: Những điểm khác biệt chính
1. Khung quy định
DIFC:
Quỹ đầu tư mạo hiểm DIFC hoạt động trong môi trường dịch vụ tài chính được quản lý chặt chẽ và giám sát bởi DFSA.
Tùy thuộc vào cấu trúc và hồ sơ nhà đầu tư, một quỹ có thể được thành lập dưới dạng Quỹ Miễn trừ hoặc Quỹ Nhà đầu tư Đủ điều kiện. Khung pháp lý của DIFC được thiết kế dựa trên các cấp độ bảo vệ nhà đầu tư và các yêu cầu pháp lý khác nhau.
Ví dụ, DFSA hiện mô tả các QIF là các quỹ chịu các yêu cầu ít nghiêm ngặt hơn đáng kể so với các quỹ miễn trừ, trong khi cả hai đều chỉ dành cho Khách hàng chuyên nghiệp và các khoản đầu tư riêng lẻ.
Quần đảo Cayman:
Các quỹ tư nhân Cayman được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) theo Đạo luật Quỹ Tư nhân.
Quỹ tư nhân thường tập hợp vốn của các nhà đầu tư để đầu tư, trong đó các nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với các quyết định đầu tư.
Quỹ phải đáp ứng các yêu cầu đăng ký và tuân thủ liên tục, bao gồm báo cáo thường niên, yêu cầu định giá và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
Tóm lại: DIFC cung cấp một khuôn khổ pháp lý trung tâm tài chính được xác định rõ ràng; Cayman cung cấp một chế độ quản lý quỹ tư nhân hoàn thiện, quen thuộc với những người tham gia đầu tư thay thế toàn cầu.
2. Thuế: DIFC so với Quần đảo Cayman
Việc đánh giá thuế nên được thực hiện ở cấp độ quỹ, người quản lý, nhà đầu tư và công ty trong danh mục đầu tư, thay vì chỉ đơn thuần hỏi liệu một khu vực pháp lý có "miễn thuế" hay không.
Quần đảo Cayman:
Quần đảo Cayman không có thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp, thuế lãi vốn, thuế thừa kế hay thuế quà tặng trực tiếp. Đây là một trong những lý do chính khiến Cayman trở nên hấp dẫn như một địa điểm đầu tư trung lập cho các quỹ đầu tư.
Tuy nhiên, tính trung lập về thuế không có nghĩa là các nhà đầu tư hoặc các công ty trong danh mục đầu tư được miễn thuế tại quốc gia sở tại của họ. Việc xử lý thuế đối với các khoản đầu tư và nhà đầu tư cơ bản vẫn cần được xem xét.
DIFC:
DIFC hoạt động trong khuôn khổ hệ thống thuế doanh nghiệp liên bang của UAE . Điều quan trọng là, UAE cung cấp khung miễn thuế doanh nghiệp cho các Quỹ đầu tư đủ điều kiện, với điều kiện đáp ứng các điều kiện áp dụng và được sự chấp thuận của FTA khi cần thiết.
Do đó, việc đơn giản mô tả mọi quỹ DIFC là "0% thuế" là không chính xác. Cần phải đánh giá cấu trúc, hoạt động và điều kiện được miễn thuế của từng quỹ.
Tóm lại: Quần đảo Cayman cung cấp sự trung lập về thuế giữa các khu vực pháp lý một cách đơn giản, trong khi DIFC có thể cung cấp một cấu trúc thuế hiệu quả theo khuôn khổ miễn thuế quỹ đầu tư của UAE khi đáp ứng các yêu cầu.
3. Sự quen thuộc của nhà đầu tư
Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi so sánh DIFC với Quần đảo Cayman về thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm.
Quần đảo Cayman có nhiều thập kỷ kinh nghiệm là nơi đặt trụ sở quỹ quốc tế và đặc biệt quen thuộc với các nhà đầu tư tổ chức, văn phòng gia đình và các nhà đầu tư thị trường tư nhân toàn cầu. Cayman Finance mô tả Cayman là một khu vực pháp lý đạt tiêu chuẩn thị trường cho các quỹ đầu cơ, quỹ vốn tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm.
Ngược lại, DIFC mang đến một đề xuất hấp dẫn cho các nhà đầu tư và nhà quản lý muốn tiếp cận với hệ sinh thái đầu tư đang phát triển nhanh chóng ở Trung Đông và khu vực MEASA rộng lớn hơn.
Để gây quỹ chủ yếu từ:
- Các nhà đầu tư UAE
- Văn phòng gia đình GCC
- Các doanh nhân Trung Đông
- Hệ sinh thái đầu tư liên kết với nhà nước hoặc chính phủ
- Các nhà đầu tư tổ chức khu vực
- Các nhà đầu tư tập trung vào khu vực MEASA
DIFC có thể mang lại lợi thế chiến lược mạnh mẽ.
Đối với một quỹ huy động vốn chủ yếu từ các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu đã quen thuộc với cấu trúc của Quần đảo Cayman, Cayman có thể là lựa chọn quen thuộc hơn.
4. Thiết lập quỹ và chi phí vận hành thường xuyên
Không có mức giá thiết lập "một kích cỡ phù hợp cho tất cả" nào áp dụng cho cả hai khu vực pháp lý. Tổng chi phí của bạn có thể bao gồm:
- Thành lập hoặc đăng ký
- Cơ cấu quỹ
- Soạn thảo pháp luật
- Ứng dụng quản lý
- Cấp phép quản lý quỹ
- Văn phòng đăng ký
- Quản lý quỹ
- Kiểm toán
- Tuân thủ
- Dịch vụ AML
- Giám đốc hoặc cá nhân được ủy quyền
- Ngân hàng
- Phí quản lý hàng năm
Đối với DIFC, DFSA hiện niêm yết mức phí đăng ký là 2,000 USD và phí thường niên là 2,000 USD cho người quản lý quỹ chỉ quản lý các quỹ đầu tư mạo hiểm. Bản thân một quỹ đầu tư mạo hiểm có phí thường niên là 1,000 USD và không có phí đăng ký nào được liệt kê trong bảng phí hiện hành của DFSA.
Quần đảo Cayman cũng đã điều chỉnh một số khoản phí quỹ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Ví dụ, phí thường niên đối với các quỹ đăng ký tăng từ 3,675 đô la Mỹ lên 4,125 đô la Mỹ, trong khi phí thường niên của các quỹ chính tăng từ 2,625 đô la Mỹ lên 3,075 đô la Mỹ.
Những con số này không nên được coi là tổng chi phí để thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm. Chi phí chuyên môn và vận hành có thể cao hơn đáng kể so với phí chính phủ.
5. Tuân thủ và báo cáo
Cả hai khu vực pháp lý đều có các quy định tuân thủ nghiêm ngặt.
Tại Cayman, các quỹ tư nhân phải duy trì các thủ tục định giá phù hợp và tiến hành định giá ít nhất mỗi năm một lần. Đạo luật về Quỹ Tư nhân cũng yêu cầu báo cáo hàng năm và các khoản phí theo quy định.
Ngoài ra, còn có những diễn biến quan trọng cần xem xét trong năm 2026.
Từ ngày 18 tháng 9 năm 2026, Quy tắc Chống rửa tiền và Trừng phạt mới của CIMA đưa ra các nghĩa vụ tuân thủ nâng cao đối với các quỹ đầu tư được đăng ký hoặc cấp phép bởi CIMA, bao gồm các yêu cầu liên quan đến kiểm toán chống rửa tiền độc lập.
Các quỹ DIFC cũng phải tuân thủ các yêu cầu quản lý của DFSA, các nghĩa vụ chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố và các yêu cầu báo cáo và quản trị hiện hành.
Bài học thực tiễn rất đơn giản: không nên lựa chọn một trong hai khu vực pháp lý chỉ vì nó có vẻ "ít yêu cầu tuân thủ hơn".
Người quản lý quỹ chuyên nghiệp cần đánh giá toàn bộ gánh nặng pháp lý trong suốt thời gian hoạt động dự kiến của quỹ.
6. Hệ thống pháp luật và bảo vệ nhà đầu tư
Cả hai khu vực pháp lý đều cung cấp nền tảng pháp lý vững chắc. DIFC có hệ thống pháp luật và tòa án riêng, với luật pháp chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các nguyên tắc luật chung quốc tế.
Quần đảo Cayman có truyền thống pháp luật theo hệ thống luật chung của Anh và lịch sử lâu đời về luật học quỹ đầu tư.
Đối với các nhà đầu tư quốc tế, cả hai đều có thể cung cấp các khuôn khổ pháp lý phức tạp.
Tuy nhiên, sự khác biệt thực tế nằm ở yếu tố địa lý và thương mại:
DIFC cung cấp cho các nhà quản lý một trung tâm tài chính được quản lý chặt chẽ bên trong Dubai, trong khi Cayman cung cấp một địa điểm đặt trụ sở quỹ ngoài khơi được công nhận trên toàn cầu.
Sự khác biệt đó có thể trở nên quan trọng khi lựa chọn nhà quản trị, ngân hàng, nhà quản lý đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ.
7. Tiếp cận thị trường Trung Đông và toàn cầu
Đây chính là điểm mạnh vượt trội của DIFC.
Một nhà quản lý chuyên tập trung vào các công ty khởi nghiệp và đầu tư trong các lĩnh vực:
- Các Tiểu vương quốc Ả Rập
- Ả Rập Saudi
- GCC
- Ấn Độ
- Châu Phi
- Đông Nam Á
- thị trường MEASA rộng lớn hơn
có thể hưởng lợi từ việc đặt các hoạt động quản lý quỹ tại Dubai.
Hệ sinh thái của DIFC cũng có mối liên hệ chặt chẽ với các công ty khởi nghiệp, các chương trình tăng tốc khởi nghiệp, các tổ chức tài chính và các công ty đầu tư mạo hiểm. Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của DIFC mô tả cộng đồng của mình bao gồm các công ty công nghệ đang trong giai đoạn tăng trưởng, các công ty đầu tư mạo hiểm, các tổ chức tài chính và các tổ chức khác tập trung vào đổi mới sáng tạo.
Ngược lại, Cayman không chú trọng đến việc tiếp cận trực tiếp với hệ sinh thái hoạt động khu vực mà tập trung hơn vào việc cung cấp một địa điểm đặt trụ sở quỹ quen thuộc trên phạm vi quốc tế.
Khởi nghiệp quỹ đầu tư mạo hiểm: DIFC hay Quần đảo Cayman?
Về cấu trúc, cả hai khu vực pháp lý đều giải quyết cùng một vấn đề – tập hợp vốn từ các nhà đầu tư góp vốn (LP) dưới sự quản lý của một nhà quản lý quỹ (GP) đưa ra các quyết định đầu tư, nhưng chúng lại trả lời những câu hỏi khác nhau về địa điểm hoạt động của bạn. Nếu bạn đang thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm để đầu tư chủ yếu vào các công ty khởi nghiệp tại khu vực MENA, và muốn đội ngũ, các mối quan hệ ngân hàng và giấy phép DFSA của bạn được đặt tại khu vực này, DIFC sẽ cung cấp cho bạn tất cả những điều đó dưới một mái nhà.
Nếu cơ sở nhà đầu tư của bạn chủ yếu là các tổ chức, có trụ sở tại Mỹ, hoặc đơn giản là cảm thấy thoải mái hơn với cấu trúc nhà đầu tư tại Quần đảo Cayman mà họ đã thấy nhiều lần trước đây, thì Cayman sẽ loại bỏ những trở ngại trong quá trình gọi vốn, ngay cả khi đội ngũ quản lý của bạn đặt trụ sở tại Dubai, London hay Singapore.
Ngày càng phổ biến việc kết hợp cả hai: một công ty quản lý có trụ sở tại DIFC nắm giữ giấy phép DFSA và thực hiện các công việc hàng ngày, tư vấn hoặc quản lý một quỹ đầu tư có trụ sở tại Cayman nắm giữ các cam kết của nhà đầu tư. Cách tiếp cận kết hợp này đáng được thảo luận sớm với một nhà tư vấn vốn mạo hiểm, vì nó định hình cả đơn xin cấp phép DFSA và các tài liệu quỹ của bạn.
Những cập nhật quy định năm 2026 bạn cần lưu ý
Cả hai khu vực pháp lý đều có những thay đổi trong năm nay, và những thay đổi này ảnh hưởng đến cách bạn nên cơ cấu một quỹ mới ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc năm 2027.
- Tài liệu tham vấn DFSA 173 (tháng 7 năm 2026): Đây là đợt xem xét toàn diện đầu tiên về chế độ quản lý quỹ DIFC kể từ năm 2010, chuyển từ các loại quỹ cứng nhắc sang khuôn khổ dựa trên rủi ro, hướng đến việc công khai thông tin và gộp các hoạt động như giao dịch và thu xếp vào một giấy phép "quản lý tài sản" duy nhất.
- Các sửa đổi đối với Công ty được DIFC quy định (2026): Cơ quan DIFC đã đề xuất siết chặt cách thức sử dụng các Công ty được quy định (Prescribed Companies - PC) đối với các công ty được DFSA cấp phép, đặc biệt là xung quanh việc thành lập quỹ – nên kiểm tra kỹ trước khi chỉ dựa vào PC như là phương tiện quản lý quỹ duy nhất.
- Quyền sở hữu thực tế và bản chất kinh tế tại Cayman: Đạo luật Minh bạch Quyền sở hữu Thực tế (BOTA) hiện điều chỉnh việc công bố thông tin đối với các công ty được miễn trừ, các công ty hợp danh hữu hạn (ELP) và các công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC). Các ELP vẫn được miễn trừ khỏi bài kiểm tra về bản chất kinh tế thực chất, nhưng việc thông báo hàng năm vẫn là bắt buộc.
Bạn có thể sử dụng cả DIFC và Cayman cùng lúc không?
Đúng vậy. Trong một số trường hợp, cấu trúc hai khu vực pháp lý có thể mang lại lợi ích thương mại. Ví dụ, một nhà quản lý có thể duy trì hoạt động quản lý đầu tư hoặc tư vấn đặt tại DIFC trong khi sử dụng một quỹ đầu tư tại Cayman cho một số nhà đầu tư quốc tế nhất định.
Ưu điểm là cấu trúc này có thể tách biệt địa điểm của người quản lý khỏi nơi đặt trụ sở của quỹ đầu tư.
Điều này đặc biệt hữu ích khi các nhóm nhà đầu tư khác nhau có các yêu cầu pháp lý, thuế hoặc thể chế khác nhau.
Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng làm phát sinh thêm sự phức tạp về pháp lý, thuế, quy định và hành chính. Do đó, nó nên được thiết kế dựa trên cơ sở nhà đầu tư và chiến lược của quỹ chứ không chỉ đơn thuần là thêm các khu vực pháp lý một cách tùy tiện.
Tại sao nên làm việc với một nhà tư vấn vốn mạo hiểm?
Việc lựa chọn giữa DIFC và Cayman không chỉ là vấn đề về thẩm quyền pháp lý, mà còn liên quan đến đơn đăng ký DFSA hoặc CIMA của bạn, các tài liệu quỹ, cấu trúc công ty quản lý/đối tác quản lý và cách bạn sẽ bị đánh thuế ở cả cấp độ quỹ và cấp độ người quản lý.
Một chuyên gia tư vấn vốn mạo hiểm làm việc tại cả hai khu vực pháp lý có thể so sánh hai phương án với cơ sở nhà đầu tư và kế hoạch thực tế của bạn, phối hợp với các đại lý đăng ký với DFSA hoặc các nhà quản trị có trụ sở tại Cayman, và giúp bạn tránh việc phải tái cấu trúc sau này vì đã chọn sai phương án ngay từ đầu. Shuraa Business Setup làm việc với các nhà quản lý quỹ và nhà sáng lập trên khắp DIFC, ADGM và các khu vực pháp lý ngoài khơi, bao gồm cả Quần đảo Cayman, giúp bạn thiết lập cấu trúc phù hợp với kế hoạch huy động và sử dụng vốn thực tế của bạn.
Bắt đầu hành trình kinh doanh của bạn với sự hướng dẫn chuyên nghiệp từ Shuraa!
- Đơn giản hóa Thành lập công ty tại UAE Với sự hỗ trợ toàn diện từ đầu đến cuối cho việc thiết lập doanh nghiệp.
- Nhận sự hỗ trợ chuyên nghiệp giấy phép kinh doanhCác yêu cầu về tài liệu, phê duyệt và tuân thủ.
- Khám phá các giải pháp được thiết kế riêng cho bạn đất liền, khu vực tự dovà thiết lập doanh nghiệp nước ngoài.
- Tiếp cận các dịch vụ doanh nghiệp đáng tin cậy được thiết kế để giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động trơn tru.
- Từ Hỗ trợ visa đầu tư và PDịch vụ RO hỗ trợ về kế toán, pháp lý và hành chính.
Câu Hỏi Thường Gặp
1. DIFC hay Quần đảo Cayman là lựa chọn tốt hơn cho một quỹ đầu tư mạo hiểm?
Không có cái nào tốt hơn cái nào một cách tuyệt đối. DIFC phù hợp với các nhà quản lý muốn có một cơ sở khu vực được quản lý chặt chẽ và tiếp cận mạnh mẽ với các nhà đầu tư GCC, trong khi Cayman phù hợp với các nhà quản lý chủ yếu huy động vốn từ các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu hoặc Hoa Kỳ, những người mong muốn một pháp nhân có trụ sở tại Cayman và không có yêu cầu về sự hiện diện tại địa phương.
2. Chi phí thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm tại DIFC là bao nhiêu?
Một công ty được DIFC chỉ định dùng làm SPV có chi phí đăng ký khoảng 100 USD và phí hàng năm khoảng 1,000 USD, trong khi một nhà quản lý quỹ được DFSA cấp phép (Hạng mục 3C) có yêu cầu vốn cơ bản cao hơn, thường bắt đầu từ khoảng 500,000 USD, với sự miễn giảm cho các nhà quản lý vốn mạo hiểm đủ điều kiện.
3. Chi phí thành lập công ty tại Quần đảo Cayman cho một quỹ đầu tư là bao nhiêu?
Việc đăng ký một công ty hợp danh hữu hạn được miễn thuế phải trả phí cho chính phủ khoảng 1,300 USD, cộng thêm phí cho công ty đối tác quản lý, văn phòng đăng ký, quản trị viên và kiểm toán viên, cũng như phí đăng ký CIMA nếu quỹ đăng ký theo Đạo luật Quỹ tư nhân.
4. Tôi có cần văn phòng thực tế để thành lập quỹ tại DIFC không?
Hầu hết các hoạt động được cấp phép bởi DFSA đều yêu cầu có văn phòng và nhân viên thực sự tại DIFC. Một công ty được chỉ định chỉ được sử dụng như một công ty mục đích đặc biệt (SPV) nắm giữ là một ngoại lệ và không cần không gian văn phòng, miễn là nó được quản lý thông qua một nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp đã đăng ký tại DIFC.
5. Các ELP của Quần đảo Cayman có phải tuân theo các quy định về thuế hoặc bản chất kinh tế không?
Các quỹ ELP của Cayman được sử dụng làm phương tiện cho quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) hoặc quỹ đầu tư tư nhân (PE) thì không chịu thuế, không phải đóng thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập từ vốn hoặc thuế thu nhập trực tiếp, và được miễn trừ cụ thể khỏi bài kiểm tra về bản chất kinh tế, mặc dù vẫn phải thông báo hàng năm.
6. Liệu một nhà quản lý quỹ có trụ sở tại DIFC có thể điều hành một quỹ có trụ sở tại Cayman không?
Đúng vậy, mô hình kết hợp này khá phổ biến. Một công ty quản lý được cấp phép bởi DIFC sẽ đảm nhiệm việc quản lý quỹ hàng ngày và tuân thủ các quy định của DFSA, trong khi bản thân quỹ được đặt trụ sở tại Cayman ELP để phù hợp với cơ sở nhà đầu tư toàn cầu.
