Theo thông báo mới nhất từ Bộ Kinh tế, tất cả các công ty địa phương thuộc nhóm Doanh nghiệp và Ngành nghề Phi tài chính được chỉ định (DNFBP) phải đăng ký vào hệ thống chống rửa tiền của UAE trước ngày 31 tháng 3 năm 2021. Điều này rất quan trọng để tránh bị phạt.
ADanh sách các hoạt động:
Acác hoạt động và giao dịch của các tổ chức tài chính và DNFBPs
Các hoạt động và giao dịch sau đây được xem là hoạt động tài chính:
- Tiếp nhận tiền gửi và các khoản tiền khác mà công chúng có thể thanh toán, bao gồm cả tiền gửi theo luật Sharia Hồi giáo.
- Cung cấp các dịch vụ ngân hàng tư nhân.
- Cung cấp các loại hình tín dụng khác nhau.
- Cung cấp các loại hình tín dụng, bao gồm cả các khoản tín dụng phù hợp với luật Sharia Hồi giáo.
- Cung cấp dịch vụ môi giới tiền mặt.
- Các giao dịch tài chính trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính và cho thuê tài chính.
- Cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ và chuyển tiền.
- Phát hành và quản lý các phương tiện thanh toán, bảo lãnh hoặc nghĩa vụ.
- Cung cấp các dịch vụ giá trị lưu trữ, thanh toán điện tử cho bán lẻ và tiền kỹ thuật số.
- Cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến.
- Giao dịch, đầu tư, vận hành hoặc quản lý quỹ, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, giao dịch tỷ giá hối đoái và lãi suất, các công cụ phái sinh khác hoặc các công cụ tài chính có thể chuyển nhượng.
- Tham gia phát hành chứng khoán và cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến các đợt phát hành này.
- Quản lý các quỹ và danh mục đầu tư thuộc mọi loại hình.
- Tiết kiệm tiền.
- Chuẩn bị hoặc tiếp thị các hoạt động tài chính.
- các giao dịch bảo hiểm, theo Luật Liên bang số (6) năm 2007 về việc thành lập Cơ quan Bảo hiểm và Tổ chức hoạt động của Cơ quan này.
- Bất kỳ hoạt động hoặc giao dịch tài chính nào khác do Cơ quan Giám sát xác định.
Các hoạt động kinh doanh sẽ được coi là DNFBP.
- Các nhà môi giới và đại lý bất động sản khi họ hoàn tất các giao dịch vì lợi ích của Khách hàng liên quan đến việc mua bán bất động sản.
- Các nhà buôn kim loại quý và đá quý khi thực hiện bất kỳ giao dịch tiền mặt đơn lẻ nào hoặc nhiều giao dịch có vẻ liên quan đến nhau hoặc có tổng giá trị hơn 55,000 AED.
- Luật sư, công chứng viên và các chuyên gia pháp lý độc lập khác cũng như các kế toán viên độc lập, khi chuẩn bị, tiến hành hoặc thực hiện các giao dịch tài chính cho Khách hàng của họ liên quan đến các hoạt động sau:
- Mua bán bất động sản.
- Quản lý các khoản tiền thuộc sở hữu của Khách hàng
- Quản lý tài khoản ngân hàng, tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản chứng khoán.
- Tổ chức đóng góp cho việc thành lập, vận hành hoặc quản lý các công ty. (e) Tạo lập, vận hành hoặc quản lý các pháp nhân hoặc Thỏa thuận pháp lý.
- Mua bán các doanh nghiệp thương mại.
- Nhà cung cấp của dịch vụ của công ty và ủy thác việc thực hiện hoặc tiến hành giao dịch thay mặt Khách hàng của họ liên quan đến các hoạt động sau:
- Đóng vai trò là người đại diện trong việc thành lập hoặc thiết lập các pháp nhân.
- Làm việc với tư cách là hoặc trang bị cho người khác khả năng đảm nhiệm vị trí giám đốc hoặc thư ký của một công ty, làm đối tác hoặc giữ vị trí tương tự trong một pháp nhân.
- Cung cấp địa chỉ văn phòng đăng ký, địa chỉ làm việc, địa chỉ cư trú, địa chỉ liên lạc hoặc địa chỉ hành chính của một pháp nhân hoặc tổ chức pháp lý.
- Thực hiện công việc hoặc trang bị cho người khác để đóng vai trò là người được ủy thác cho một quỹ tín thác trực tiếp hoặc thực hiện chức năng tương tự nhằm mục đích phục vụ cho một hình thức thỏa thuận pháp lý khác.
- Hỗ trợ hoặc trang bị cho người khác để họ hành động với tư cách là cổ đông trên danh nghĩa vì lợi ích của người khác.
- Các ngành nghề và hoạt động khác sẽ được xác định bằng quyết định của Bộ trưởng.
Để biết thêm chi tiết và đăng ký, vui lòng truy cập liên kết bên dưới:
