Magparehistro para sa sistemang anti-money laundering ng UAE bago ang Marso 31!

Ayon sa pinakahuling pabilog mula sa Ministry of Economy, lahat ng lokal na kumpanyang nasa ilalim ng Designated Non-Financial Business and Professions (DNFBPs) ay dapat na nakarehistro sa sistemang anti-money laundering ng UAE bago ang ika-31 ng Marso 2021. Mahalaga ito upang maiwasan ang mga naaangkop na multa.

AListahan ng mga Aktibidad:

Amga aktibidad at transaksyon ng mga institusyong pinansyal at mga DNFBP

Ang mga sumusunod ay itinuturing na mga aktibidad at transaksyong pinansyal:

1. Pagtanggap ng mga deposito at iba pang pondong maaaring bayaran ng publiko, kabilang ang mga deposito alinsunod sa Islamikong Sharia.
2. Pagbibigay ng mga pribadong serbisyo sa pagbabangko.
3. Pagbibigay ng lahat ng uri ng mga pasilidad sa kredito.
4. Pagbibigay ng lahat ng uri ng mga pasilidad ng kredito, kabilang ang mga pasilidad ng kredito alinsunod sa Islamikong Sharia.
5. Pagbibigay ng mga serbisyo sa cash brokerage.
6. Mga transaksyong pinansyal sa mga seguridad, pananalapi at pagpapaupa sa pananalapi.
7. Nagbibigay ng mga serbisyo sa pagpapalit ng pera at pagpapadala ng pera.
8. Pag-isyu at pamamahala ng mga paraan ng pagbabayad, mga garantiya o mga obligasyon.
9. Nagbibigay ng mga serbisyong stored value, mga elektronikong pagbabayad para sa tingian at digital cash.
10. Pagbibigay ng mga serbisyong virtual banking.
11. Pangangalakal, pamumuhunan, pagpapatakbo o pamamahala ng mga pondo, mga kontrata ng opsyon, mga kontrata sa hinaharap, mga transaksyon sa rate ng palitan at rate ng interes, iba pang mga derivatives o mga instrumentong pinansyal na maaaring i-negotiate.
12. Pakikilahok sa pag-isyu ng mga seguridad at pagbibigay ng mga serbisyong pinansyal na may kaugnayan sa mga isyung ito.
13. Pamamahala ng mga pondo at portfolio ng lahat ng uri.
14. Pagtitipid ng pondo.
15. Paghahanda o pagmemerkado ng mga aktibidad sa pananalapi.
16. Mga transaksyon sa seguro, alinsunod sa Pederal na Batas Blg. (6) ng 2007 tungkol sa Pagtatatag ng Awtoridad sa Seguro at ang Organisasyon ng mga Operasyon nito.
17. Anumang iba pang aktibidad o transaksyong pinansyal na tinutukoy ng Supervisory Authority.

Ang mga aktibidad sa negosyo ay ituturing na isang DNFBP

1. Mga broker at ahente ng real estate kapag nagtatapos sila ng mga operasyon para sa kapakinabangan ng kanilang mga Customer kaugnay ng pagbili at pagbebenta ng real estate.
2. Mga negosyante ng mahahalagang metal at mahahalagang bato sa pagsasagawa ng anumang iisang transaksyong cash o ilang transaksyon na tila magkakaugnay o katumbas ng higit sa AED 55,000.
3. Mga abogado, notaryo, at iba pang independiyenteng legal na propesyonal at mga independiyenteng accountant, kapag naghahanda, nagsasagawa o nagsasagawa ng mga transaksyong pinansyal para sa kanilang mga Customer kaugnay ng mga sumusunod na aktibidad:

• Pagbili at pagbebenta ng real estate.
• Pamamahala ng mga pondong pagmamay-ari ng Customer
• Pamamahala ng mga bank account, savings account o securities account.
• Pag-oorganisa ng mga kontribusyon para sa pagtatatag, pagpapatakbo o pamamahala ng mga kompanya. (e) Paglikha, pagpapatakbo o pamamahala ng mga legal na tao o Legal na Kaayusan.
• Pagbebenta at pagbili ng mga komersyal na entidad.

4. Mga tagabigay ng mga serbisyo sa korporasyon at mga trust sa pagsasagawa o pagsasagawa ng isang transaksyon sa ngalan ng kanilang mga Customer kaugnay ng mga sumusunod na aktibidad:

• Pagganap bilang ahente sa paglikha o pagtatatag ng mga legal na entidad.
• Pagtatrabaho bilang o pagbibigay ng kakayahan sa ibang tao na maglingkod bilang direktor o kalihim ng isang kumpanya, bilang kasosyo o sa katulad na posisyon sa isang legal na entidad.
• Pagbibigay ng rehistradong opisina, address sa trabaho, tirahan, address sa sulatan o administratibong address ng isang legal na tao o Legal na Kaayusan.
• Pagsasagawa ng trabaho o pagbibigay ng kakayahan sa ibang tao na magsilbing trustee para sa isang direktang Trust o upang magsagawa ng katulad na tungkulin pabor sa ibang anyo ng Legal na Kaayusan.
• Paggawa o pagbibigay ng kakayahan sa ibang tao na kumilos bilang isang nominal na shareholder pabor sa ibang tao.

5. Iba pang mga propesyon at aktibidad na itatakda sa pamamagitan ng desisyon ng Ministro.

Para sa karagdagang paglilinaw at pagpaparehistro, pakibisita ang link sa ibaba: