Відповідно до останнього циркуляру Міністерства економіки, усі місцеві компанії, які підпадають під сферу визначеного нефінансового бізнесу та професій (DNFBP), повинні бути зареєстровані в системі боротьби з відмиванням грошей ОАЕ до 31 березня 2021 року. Це вкрай важливо, щоб уникнути відповідних штрафи.
AСписок видів діяльності:
Aдіяльність та операції фінансових установ та ВНУП
Фінансовою діяльністю та операціями вважаються:
- Отримання депозитів та інших коштів, які можуть бути оплачені населенням, включаючи депозити відповідно до ісламського шаріату.
- Надання послуг private banking.
- Надання кредитів усіх видів.
- Надання кредитів усіх видів, у тому числі кредитів відповідно до ісламського шаріату.
- Надання касових брокерських послуг.
- Фінансові операції з цінними паперами, фінанси та фінансовий лізинг.
- Надання послуг обміну валюти та грошових переказів.
- Видача та управління платіжними засобами, гарантіями або зобов'язаннями.
- Надання послуг із збереженням вартості, електронних платежів для роздрібної торгівлі та цифрової готівки.
- Надання віртуальних банківських послуг.
- Торгівля, інвестування, операція чи управління фондами, опціонні контракти, ф’ючерсні контракти, операції з обмінними курсами та відсотковими ставками, інші похідні або оборотні фінансові інструменти.
- Участь у випуску цінних паперів та надання фінансових послуг, пов’язаних із цими випусками.
- Управління фондами та портфелями всіх видів.
- Економія коштів.
- Підготовка або маркетинг фінансової діяльності.
- Страхові операції відповідно до Федерального закону № (6) від 2007 року «Про створення органу зі страхування та організацію його діяльності».
- Будь-яка інша діяльність або фінансова операція, визначена Наглядовим органом.
Підприємницька діяльність вважається ВНУП
- Брокери та агенти з нерухомості, коли вони здійснюють операції на користь своїх клієнтів щодо купівлі-продажу нерухомості.
- Торговці дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням при здійсненні будь-якої окремої готівкової операції або кількох операцій, які здаються взаємопов’язаними або дорівнюють понад 55,000 XNUMX дирхамів ОАЕ.
- Юристи, нотаріуси та інші незалежні професіонали в галузі права та незалежні бухгалтери під час підготовки, проведення або виконання фінансових операцій для своїх клієнтів щодо таких видів діяльності:
- Купівля-продаж нерухомості.
- Управління коштами, що належать Замовнику
- Управління банківськими рахунками, ощадними рахунками або рахунками в цінних паперах.
- Організація внесків для заснування, функціонування або управління компаніями. (e) Створення, діяльність або управління юридичними особами або Юридичними угодами.
- Продаж та купівля комерційних об'єктів.
- Постачальники корпоративні послуги та трасти при виконанні або виконанні транзакції від імені своїх Клієнтів щодо таких видів діяльності:
- Діяльність агента при створенні або заснуванні юридичних осіб.
- Робота в якості директора або секретаря компанії, партнера або подібної посади в юридичній особі.
- Надання зареєстрованого офісу, адреси роботи, місця проживання, адреси листування або адміністративної адреси юридичної особи чи Юридичної організації.
- Виконання роботи або спорядження іншої особи діяти як довірена особа для прямого трасту або виконувати подібну функцію на користь іншої форми правової угоди.
- Робота або надання іншої особи в якості номінального акціонера на користь іншої особи.
- Інші професії та види діяльності, які визначаються рішенням Міністра.
Щоб отримати додаткові роз’яснення та реєстрацію, перейдіть за посиланням нижче:
