Enligt det senaste cirkuläret från ekonomiministeriet måste alla lokala företag som faller under DNFBP (Designated Non-Financial Business and Professions) vara registrerade i UAE:s anti-penningtvättssystem senast den 31 mars 2021. Detta är avgörande för att undvika det tillämpliga böter.
Aaktivitetslista:
Averksamhet och transaktioner av finansiella institutioner och DNFBP:er
Följande anses vara finansiella aktiviteter och transaktioner:
- Ta emot insättningar och andra medel som kan betalas av allmänheten, inklusive insättningar i enlighet med islamisk sharia.
- Tillhandahåller privata banktjänster.
- Tillhandahålla kreditfaciliteter av alla slag.
- Tillhandahålla kreditfaciliteter av alla slag, inklusive kreditfaciliteter i enlighet med islamisk sharia.
- Tillhandahållande av kontantförmedlingstjänster.
- Finansiella transaktioner inom värdepapper, finans och finansiell leasing.
- Tillhandahålla tjänster för valutaväxling och penningöverföring.
- Utfärdande och förvaltning av betalningsmedel, garantier eller förpliktelser.
- Tillhandahållande av lagrade värdetjänster, elektroniska betalningar för detaljhandeln och digitala kontanter.
- Tillhandahållande av virtuella banktjänster.
- Handel, investering, drift eller förvaltning av fonder, optionskontrakt, terminskontrakt, valutakurs- och räntetransaktioner, andra derivat eller överlåtbara finansiella instrument.
- Delta i att ge ut värdepapper och tillhandahålla finansiella tjänster relaterade till dessa frågor.
- Hantera fonder och portföljer av alla slag.
- Spara medel.
- Förbereda eller marknadsföra finansiella aktiviteter.
- Försäkringstransaktioner, i enlighet med federal lag nr (6) från 2007 om inrättandet av försäkringsmyndigheten och organisationen av dess verksamhet.
- Alla andra aktiviteter eller finansiella transaktioner som bestäms av tillsynsmyndigheten.
Affärsverksamhet ska betraktas som en DNFBP
- Mäklare och fastighetsmäklare när de avslutar verksamhet till förmån för sina kunder med avseende på köp och försäljning av fastigheter.
- Återförsäljare av ädelmetaller och ädelstenar för att utföra en enskild kontanttransaktion eller flera transaktioner som verkar vara relaterade till varandra eller lika med mer än 55,000 XNUMX AED.
- Advokater, notarier och andra oberoende jurister och oberoende revisorer när de förbereder, genomför eller utför finansiella transaktioner för sina kunder med avseende på följande aktiviteter:
- Köp och försäljning av fastigheter.
- Förvaltning av fonder som ägs av Kunden
- Hantering av bankkonton, sparkonton eller värdepapperskonton.
- Organisera insatser för etablering, drift eller ledning av företag. (e) Skapa, driva eller förvalta juridiska personer eller juridiska arrangemang.
- Sälja och köpa kommersiella enheter.
- Leverantörer av företagstjänster och litar på att utföra eller utföra en transaktion för sina kunders räkning med avseende på följande aktiviteter:
- Agerar som ombud vid skapandet eller etableringen av juridiska personer.
- Arbeta som eller utrusta en annan person för att fungera som direktör eller sekreterare i ett företag, som delägare eller i liknande befattning i en juridisk person.
- Upplåta ett registrerat kontor, arbetsadress, bostad, korrespondensadress eller administrativ adress för en juridisk person eller juridiskt arrangemang.
- Att utföra arbete eller utrusta en annan person att fungera som förvaltare för en direkt stiftelse eller att utföra en liknande funktion till förmån för en annan form av juridiskt arrangemang.
- Att arbeta eller utrusta en annan person att agera som nominell aktieägare till förmån för en annan person.
- Övriga yrken och verksamheter som ska bestämmas genom beslut av ministern.
För mer förtydliganden och registrering, besök länken nedan:
