Podľa najnovšieho obežníka ministerstva hospodárstva musia byť všetky miestne spoločnosti patriace pod označenie Určené nefinančné podniky a profesie (DNFBP) zaregistrované v systéme boja proti praniu špinavých peňazí SAE do 31. marca 2021. To je nevyhnutné na vyhnutie sa príslušným pokutám.
AZoznam aktivít:
Ačinnosti a transakcie finančných inštitúcií a určených nefinančných profesií (DNFBP)
Za finančné činnosti a transakcie sa považujú:
- Prijímanie vkladov a iných finančných prostriedkov, ktoré môže verejnosť uhradiť, vrátane vkladov v súlade s islamským právom šaría.
- Poskytovanie služieb privátneho bankovníctva.
- Poskytovanie úverových liniek všetkých typov.
- Poskytovanie úverových liniek všetkých typov vrátane úverových liniek v súlade s islamským právom šaría.
- Poskytovanie sprostredkovateľských služieb v oblasti hotovosti.
- Finančné transakcie s cennými papiermi, financovanie a finančný lízing.
- Poskytovanie služieb zmenárenských služieb a prevodu peňazí.
- Vydávanie a správa platobných prostriedkov, záruk alebo záväzkov.
- Poskytovanie služieb uloženej hodnoty, elektronických platieb pre maloobchod a digitálnej hotovosti.
- Poskytovanie virtuálnych bankových služieb.
- Obchodovanie, investovanie, prevádzkovanie alebo správa fondov, opčných zmlúv, futures zmlúv, transakcií s menovými kurzami a úrokovými sadzbami, iných derivátov alebo obchodovateľných finančných nástrojov.
- Účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie finančných služieb súvisiacich s týmito emisiami.
- Správa fondov a portfólií všetkých druhov.
- Šetrenie finančných prostriedkov.
- Príprava alebo marketing finančných aktivít.
- Poisťovacie transakcie v súlade s federálnym zákonom č. (6) z roku 2007 o zriadení Úradu pre poisťovníctvo a organizácii jeho činnosti.
- Akákoľvek iná činnosť alebo finančná transakcia určená dozorným orgánom.
Obchodné činnosti sa považujú za DNFBP
- Realitní makléri a agenti, keď uzatvárajú obchody v prospech svojich klientov týkajúce sa kúpy a predaja nehnuteľností.
- Obchodníci s drahými kovmi a drahými kameňmi pri vykonávaní akejkoľvek jednotlivej hotovostnej transakcie alebo viacerých transakcií, ktoré sa zdajú byť vzájomne prepojené alebo v hodnote presahujúcej 55 000 AED.
- Právnici, notári a iní nezávislí právni odborníci a nezávislí účtovníci pri príprave, vykonávaní alebo realizácii finančných transakcií pre svojich klientov v súvislosti s nasledujúcimi činnosťami:
- Kúpa a predaj nehnuteľností.
- Správa finančných prostriedkov vo vlastníctve klienta
- Správa bankových účtov, sporiacich účtov alebo účtov cenných papierov.
- Organizovanie príspevkov na zakladanie, prevádzku alebo riadenie spoločností. (e) Zakladanie, prevádzka alebo riadenie právnických osôb alebo právnych subjektov.
- Predaj a kúpa komerčných subjektov.
- Poskytovatelia podnikové služby a trusty pri vykonávaní alebo realizácii transakcie v mene svojich klientov, pokiaľ ide o nasledujúce činnosti:
- Pôsobenie ako zástupca pri zakladaní alebo usadzovaní právnických osôb.
- Práca ako riaditeľ alebo tajomník spoločnosti, partner alebo v podobnej pozícii v právnickej osobe alebo vybavenie inej osoby na túto funkciu.
- Poskytnutie sídla, pracovnej adresy, adresy bydliska, korešpondenčnej adresy alebo administratívnej adresy právnickej osoby alebo právneho subjektu.
- Vykonávanie práce alebo vybavenie inej osoby, aby konala ako správca priameho trustu alebo aby vykonávala podobnú funkciu v prospech inej formy právneho dojednania.
- Zamestnanie alebo vybavenie inej osoby, aby konala ako nominálny akcionár v prospech inej osoby.
- Ďalšie povolania a činnosti, ktoré určí minister rozhodnutím.
Pre viac informácií a registráciu kliknite na odkaz nižšie:
