Conform ultimei circulare a Ministerului Economiei, toate companiile locale care se încadrează în categoria Afacerilor și Profesiilor Nefinanciare Desemnate (DNFBP-uri) trebuie să fie înregistrate în sistemul anti-spălare a banilor din Emiratele Arabe Unite până la 31 martie 2021. Acest lucru este esențial pentru a evita amenzile aplicabile.
AListă de activități:
Aactivități și tranzacții ale instituțiilor financiare și ale DNFBP-urilor
Următoarele sunt considerate activități și tranzacții financiare:
- Primirea depozitelor și a altor fonduri care pot fi plătite de public, inclusiv depozite în conformitate cu Sharia islamică.
- Furnizarea de servicii bancare private.
- Oferirea de facilități de credit de toate tipurile.
- Oferirea de facilități de credit de toate tipurile, inclusiv facilități de credit în conformitate cu Sharia islamică.
- Furnizarea de servicii de intermediere a numerarului.
- Tranzacții financiare cu valori mobiliare, finanțare și leasing financiar.
- Furnizarea de servicii de schimb valutar și transfer de bani.
- Emiterea și gestionarea mijloacelor de plată, a garanțiilor sau a obligațiilor.
- Furnizarea de servicii cu valoare stocată, plăți electronice pentru comerțul cu amănuntul și numerar digital.
- Furnizarea de servicii bancare virtuale.
- Tranzacționarea, investițiile, operarea sau administrarea de fonduri, contractele de opțiuni, contractele futures, tranzacțiile pe cursul de schimb și rata dobânzii, alte instrumente derivate sau instrumente financiare negociabile.
- Participarea la emiterea de valori mobiliare și furnizarea de servicii financiare legate de aceste emisiuni.
- Gestionarea fondurilor și portofoliilor de toate tipurile.
- Economisirea fondurilor.
- Pregătirea sau comercializarea activităților financiare.
- Tranzacții de asigurare, în conformitate cu Legea federală nr. (6) din 2007 privind înființarea Autorității de Asigurări și organizarea operațiunilor acesteia.
- Orice altă activitate sau tranzacție financiară stabilită de Autoritatea de Supraveghere.
Activitățile comerciale vor fi considerate DNFBP (Entreprinderi Nefinanciare Dezvoltate și Nefondate)
- Brokeri și agenți imobiliari atunci când încheie operațiuni în beneficiul Clienților lor cu privire la cumpărarea și vânzarea de proprietăți imobiliare.
- Comercianți de metale prețioase și pietre prețioase care efectuează orice tranzacție unică în numerar sau mai multe tranzacții care par a fi interconectate sau egale cu mai mult de 55,000 AED.
- Avocați, notari și alți profesioniști independenți din domeniul juridic și contabili independenți, atunci când pregătesc, efectuează sau execută tranzacții financiare pentru Clienții lor în ceea ce privește următoarele activități:
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare.
- Gestionarea fondurilor deținute de Client
- Administrarea conturilor bancare, a conturilor de economii sau a conturilor de valori mobiliare.
- Organizarea contribuțiilor pentru înființarea, funcționarea sau administrarea societăților comerciale. (e) Crearea, funcționarea sau administrarea de persoane juridice sau a unor construcții juridice.
- Vânzarea și cumpărarea de entități comerciale.
- Furnizorii de servicii corporate și trusturi la efectuarea sau executarea unei tranzacții în numele Clienților lor în ceea ce privește următoarele activități:
- Acționarea ca agent în crearea sau înființarea de persoane juridice.
- A lucra ca o altă persoană sau a o dota pentru a ocupa funcția de director sau secretar al unei companii, de partener sau într-o funcție similară într-o persoană juridică.
- Furnizarea unui sediu social, a unei adrese de la locul de muncă, a unei adrese de reședință, a unei adrese de corespondență sau a unei adrese administrative a unei persoane juridice sau a unui aranjament juridic.
- Efectuarea de lucrări sau dotarea unei alte persoane pentru a acționa ca administrator fiduciar pentru un trust direct sau pentru a îndeplini o funcție similară în favoarea unei alte forme de aranjament juridic.
- A lucra sau a echipa o altă persoană pentru a acționa ca acționar nominal în favoarea altei persoane.
- Alte profesii și activități care se stabilesc prin decizie a ministrului.
Pentru mai multe clarificări și înscrieri, vă rugăm să accesați linkul de mai jos:
