طبق آخرین بخشنامه وزارت اقتصاد، تمام شرکتهای محلی که تحت عنوان مشاغل و حرفههای غیر مالی تعیین شده (DNFBPs) قرار میگیرند باید تا 31 مارس 2021 در سیستم مبارزه با پولشویی امارات ثبت شوند. این امر برای جلوگیری از اعمال ضروری است جریمه
Aفهرست فعالیت ها:
Aفعالیت ها و معاملات موسسات مالی و DNFBP
فعالیتها و معاملات مالی زیر در نظر گرفته میشوند:
- دریافت وجوه و سایر وجوه قابل پرداخت از جمله ودیعه طبق موازین شرعی.
- ارائه خدمات بانکداری خصوصی
- ارائه انواع تسهیلات اعتباری.
- اعطای انواع تسهیلات اعتباری از جمله تسهیلات اعتباری مطابق شرع اسلامی.
- ارائه خدمات کارگزاری نقدی.
- معاملات مالی در اوراق بهادار، مالی و لیزینگ مالی.
- ارائه خدمات تبدیل ارز و انتقال وجه.
- صدور و مدیریت وسایل پرداخت، تضمین یا تعهدات.
- ارائه خدمات ارزش ذخیره شده، پرداخت الکترونیکی برای خرده فروشی و پول نقد دیجیتال.
- ارائه خدمات بانکداری مجازی
- تجارت، سرمایه گذاری، عملیات یا مدیریت وجوه، قراردادهای اختیار معامله، قراردادهای آتی، معاملات نرخ ارز و نرخ بهره، سایر مشتقه ها یا ابزارهای مالی قابل معامله.
- مشارکت در انتشار اوراق بهادار و ارائه خدمات مالی مرتبط با این موضوعات.
- مدیریت وجوه و پورتفولیو از همه نوع.
- پس انداز وجوه
- آماده سازی یا بازاریابی فعالیت های مالی.
- معاملات بیمه، مطابق با قانون فدرال شماره (6) سال 2007 در مورد تأسیس سازمان بیمه و سازماندهی عملیات آن.
- هر گونه فعالیت یا معامله مالی دیگری که توسط سازمان نظارت تعیین شود.
فعالیت های تجاری باید یک DNFBP در نظر گرفته شود
- دلالان و مشاوران املاک زمانی که عملیاتی را به نفع مشتریان خود در خصوص خرید و فروش املاک انجام می دهند.
- دلالان فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی در انجام هر معامله نقدی منفرد یا چندین معامله که به نظر می رسد مرتبط یا برابر با بیش از 55,000 درهم باشد.
- وکلا، دفاتر اسناد رسمی و سایر متخصصان حقوقی مستقل و حسابداران مستقل هنگام تهیه، انجام یا اجرای معاملات مالی برای مشتریان خود در خصوص فعالیت های زیر:
- خرید و فروش ملک.
- مدیریت وجوه متعلق به مشتری
- مدیریت حساب های بانکی، حساب های پس انداز یا حساب های اوراق بهادار.
- سازماندهی مشارکت برای تأسیس، بهره برداری یا مدیریت شرکت ها. (ه) ایجاد، راه اندازی یا مدیریت اشخاص حقوقی یا ترتیبات حقوقی.
- خرید و فروش واحدهای تجاری.
- ارائه دهندگان خدمات شرکت و به هنگام انجام یا اجرای معامله ای از طرف مشتریان خود در رابطه با فعالیت های زیر اعتماد می کند:
- ایفای نقش به عنوان عامل در ایجاد یا تأسیس اشخاص حقوقی.
- کار به عنوان یا تجهیز شخص دیگری به عنوان مدیر یا منشی یک شرکت، به عنوان شریک یا در سمت مشابه در یک شخص حقوقی.
- ارائه دفتر ثبت، آدرس محل کار، محل سکونت، آدرس مکاتبات یا آدرس اداری یک شخص حقوقی یا ترتیبات حقوقی.
- انجام کار یا تجهیز شخص دیگری برای ایفای نقش امین برای تراست مستقیم یا انجام کار مشابه به نفع شکل دیگری از ترتیبات قانونی.
- کار یا تجهیز شخص دیگری به عنوان سهامدار اسمی به نفع شخص دیگری.
- سایر مشاغل و فعالیتهایی که با تصمیم وزیر تعیین می شود.
برای توضیحات بیشتر و ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنید:
