Gemäß dem neuesten Rundschreiben des Wirtschaftsministeriums müssen alle lokalen Unternehmen, die unter die Designated Non-Financial Business and Professions (DNFBPs) fallen, bis zum 31. März 2021 im Anti-Geldwäsche-System der VAE registriert sein. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um das Geltende zu vermeiden Geldbußen.
AAktivitätenliste:
AAktivitäten und Transaktionen von Finanzinstituten und DNFBPs
Als finanzielle Aktivitäten und Transaktionen gelten:
- Entgegennahme von Einlagen und anderen Geldern, die von der Öffentlichkeit gezahlt werden können, einschließlich Einlagen gemäß der islamischen Scharia.
- Erbringung von Private-Banking-Dienstleistungen.
- Bereitstellung von Kreditfazilitäten aller Art.
- Bereitstellung von Kreditfazilitäten aller Art, einschließlich Kreditfazilitäten gemäß der islamischen Scharia.
- Erbringung von Bargeldvermittlungsdienstleistungen.
- Finanztransaktionen in den Bereichen Wertpapiere, Finanzierung und Finanzierungsleasing.
- Erbringung von Geldwechsel- und Geldtransferdiensten.
- Ausgabe und Verwaltung von Zahlungsmitteln, Garantien oder Verpflichtungen.
- Bereitstellung von Wertspeicherdiensten, elektronischen Zahlungen für den Einzelhandel und digitalem Bargeld.
- Bereitstellung virtueller Bankdienstleistungen.
- Handel, Anlage, Betrieb oder Verwaltung von Fonds, Optionsverträgen, Terminkontrakten, Wechselkurs- und Zinsgeschäften, anderen Derivaten oder handelbaren Finanzinstrumenten.
- Beteiligung an der Emission von Wertpapieren und Erbringung von Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Emissionen.
- Verwaltung von Fonds und Portfolios aller Art.
- Geld sparen.
- Finanzaktivitäten vorbereiten oder vermarkten.
- Versicherungstransaktionen gemäß Bundesgesetz Nr. (6) von 2007 über die Einrichtung der Versicherungsbehörde und die Organisation ihrer Geschäftstätigkeit.
- Jede andere von der Aufsichtsbehörde festgelegte Aktivität oder Finanztransaktion.
Geschäftsaktivitäten gelten als DNFBP
- Makler und Immobilienmakler, wenn sie zugunsten ihrer Kunden Geschäfte im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Immobilien abschließen.
- Händler von Edelmetallen und Edelsteinen bei der Durchführung einer einzelnen Bargeldtransaktion oder mehrerer Transaktionen, die miteinander verbunden zu sein scheinen oder einen Wert von mehr als 55,000 AED haben.
- Rechtsanwälte, Notare und andere unabhängige Rechtsberufe und unabhängige Buchhalter bei der Vorbereitung, Durchführung oder Ausführung von Finanztransaktionen für ihre Kunden in Bezug auf die folgenden Aktivitäten:
- Kauf und Verkauf von Immobilien.
- Verwaltung der Gelder des Kunden
- Verwaltung von Bankkonten, Sparkonten oder Wertpapierdepots.
- Organisation von Beiträgen für die Gründung, den Betrieb oder die Verwaltung von Unternehmen. (e) Gründung, Betrieb oder Verwaltung juristischer Personen oder Rechtsvereinbarungen.
- Verkauf und Kauf von Gewerbeeinheiten.
- Anbieter von Unternehmensdienstleistungen und Trusts bei der Durchführung oder Ausführung einer Transaktion im Namen ihrer Kunden in Bezug auf die folgenden Aktivitäten:
- Tätigkeit als Vermittler bei der Gründung oder Gründung juristischer Personen.
- Arbeiten als oder Beauftragen einer anderen Person, als Direktor oder Sekretär eines Unternehmens, als Partner oder in einer ähnlichen Position in einer juristischen Person zu fungieren.
- Angabe des eingetragenen Sitzes, der Arbeitsadresse, des Wohnsitzes, der Korrespondenzadresse oder der Verwaltungsadresse einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung.
- Ausführung von Arbeiten oder Beauftragung einer anderen Person, als Treuhänder für einen direkten Trust zu fungieren oder eine ähnliche Funktion zugunsten einer anderen Form einer rechtlichen Vereinbarung wahrzunehmen.
- Arbeiten oder Beauftragen einer anderen Person, als nomineller Aktionär zugunsten einer anderen Person aufzutreten.
- Andere Berufe und Tätigkeiten, die durch eine Entscheidung des Ministers festgelegt werden.
Für weitere Erläuterungen und Registrierung besuchen Sie bitte den folgenden Link:
