Съгласно последното циркулярно писмо от Министерството на икономиката, всички местни компании, попадащи в рамките на определените нефинансови бизнеси и професии (DNFBPs), трябва да бъдат регистрирани в системата за борба с изпирането на пари на ОАЕ до 31 март 2021 г. Това е от решаващо значение, за да се избегнат приложимите глоби.
AСписък с дейности:
Aдейности и транзакции на финансови институции и ДНФПП
Следните се считат за финансови дейности и транзакции:
- Получаване на депозити и други средства, които могат да бъдат платени от обществеността, включително депозити в съответствие с ислямския шариат.
- Предоставяне на частни банкови услуги.
- Предоставяне на всички видове кредитни услуги.
- Предоставяне на кредитни улеснения от всякакъв вид, включително кредитни улеснения в съответствие с ислямския шариат.
- Предоставяне на касови брокерски услуги.
- Финансови сделки с ценни книжа, финанси и финансов лизинг.
- Предоставяне на услуги за обмен на валута и парични преводи.
- Издаване и управление на платежни средства, гаранции или задължения.
- Предоставяне на услуги със съхранена стойност, електронни плащания на дребно и цифрови пари в брой.
- Предоставяне на виртуални банкови услуги.
- Търговия, инвестиране, опериране или управление на фондове, опционни договори, фючърсни договори, сделки с обменни курсове и лихвени проценти, други деривати или прехвърлими финансови инструменти.
- Участие в емитиране на ценни книжа и предоставяне на финансови услуги, свързани с тези емисии.
- Управление на фондове и портфейли от всякакъв вид.
- Спестяване на средства.
- Подготовка или маркетинг на финансови дейности.
- Застрахователни сделки в съответствие с Федерален закон № (6) от 2007 г. относно създаването на Застрахователния орган и организацията на неговите операции.
- Всяка друга дейност или финансова транзакция, определени от Надзорния орган.
Стопанските дейности се считат за УНФПП
- Брокери и агенти на недвижими имоти, когато сключват операции в полза на своите клиенти по отношение на покупко-продажба на недвижими имоти.
- Търговци на благородни метали и скъпоценни камъни при извършване на една единствена парична транзакция или няколко транзакции, които изглеждат взаимосвързани или равни на повече от 55,000 XNUMX AED.
- Адвокати, нотариуси и други независими юристи и независими счетоводители, когато подготвят, провеждат или изпълняват финансови транзакции за своите клиенти по отношение на следните дейности:
- Покупко-продажба на недвижими имоти.
- Управление на средства, собственост на Клиента
- Управление на банкови сметки, спестовни сметки или сметки за ценни книжа.
- Организиране на вноски за учредяване, функциониране или управление на компании. (e) Създаване, опериране или управление на юридически лица или правни договорености.
- Покупко-продажба на търговски обекти.
- Доставчици на корпоративни услуги и тръстове при извършване или изпълнение на транзакция от името на своите клиенти по отношение на следните дейности:
- Действа като агент при създаването или установяването на юридически лица.
- Работа като или оборудване на друго лице да служи като директор или секретар на компания, като партньор или на подобна позиция в юридическо лице.
- Предоставяне на седалище, работен адрес, местоживеене, адрес за кореспонденция или административен адрес на юридическо лице или правна организация.
- Извършване на работа или оборудване на друго лице да действа като попечител на директен тръст или да изпълнява подобна функция в полза на друга форма на правно споразумение.
- Работа или оборудване на друго лице да действа като номинален акционер в полза на друго лице.
- Други професии и дейности, които се определят с решение на министъра.
За повече разяснения и регистрация, моля, посетете връзката по-долу:
