وفقًا لأحدث تعميم صادر عن وزارة الاقتصاد، يجب على جميع الشركات المحلية التي تندرج تحت فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) التسجيل في نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول 31 مارس 2021. وهذا أمر بالغ الأهمية لتجنب التطبيق المطبق الغرامات.
Aقائمة الأنشطة:
Aأنشطة ومعاملات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة
يعتبر من الأنشطة والمعاملات المالية ما يلي:
- تلقي الودائع والأموال الأخرى التي يمكن دفعها من قبل الجمهور، بما في ذلك الودائع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
- تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها.
- تقديم التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها بما في ذلك التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- تقديم خدمات الوساطة النقدية.
- المعاملات المالية في الأوراق المالية والتمويل والتأجير التمويلي.
- توفير خدمات صرف العملات وتحويل الأموال.
- إصدار وإدارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الالتزامات.
- توفير خدمات القيمة المخزنة والمدفوعات الإلكترونية للبيع بالتجزئة والنقد الرقمي.
- تقديم الخدمات المصرفية الافتراضية.
- التداول أو الاستثمار أو تشغيل أو إدارة الأموال وعقود الخيارات والعقود المستقبلية ومعاملات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والمشتقات الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.
- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإصدارات.
- إدارة الأموال والمحافظ بكافة أنواعها.
- توفير الأموال.
- إعداد أو تسويق الأنشطة المالية.
- معاملات التأمين وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
- أي نشاط أو معاملة مالية أخرى تحددها الهيئة المشرفة.
تعتبر الأنشطة التجارية من الأعمال والمهن غير المالية المحددة
- الوسطاء ووكلاء العقارات عندما يقومون بعمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات.
- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في إجراء أي معاملة نقدية واحدة أو عدة صفقات تبدو مترابطة أو تساوي أكثر من 55,000 درهم.
- المحامون وكتاب العدل وغيرهم من المهنيين القانونيين المستقلين والمحاسبين المستقلين، عند إعداد أو إجراء أو تنفيذ المعاملات المالية لعملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
- شراء وبيع العقارات.
- إدارة الأموال المملوكة للعميل
- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
- تنظيم المساهمات في تأسيس أو تشغيل أو إدارة الشركات. (هـ) إنشاء أو تشغيل أو إدارة الأشخاص الاعتباريين أو الترتيبات القانونية.
- بيع وشراء الكيانات التجارية.
- مزودي خدمات الشركات ويثقون عند إجراء أو تنفيذ معاملة نيابة عن عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
- القيام بدور الوكيل في إنشاء أو تأسيس الأشخاص الاعتباريين.
- العمل أو تجهيز شخص آخر للعمل كمدير أو سكرتير لشركة، أو كشريك أو في منصب مماثل في شخص اعتباري.
- توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو مكان إقامة أو عنوان مراسلة أو عنوان إداري لشخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
- أداء عمل أو تجهيز شخص آخر للعمل كأمين لصندوق ائتماني مباشر أو لأداء وظيفة مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.
- تشغيل أو تجهيز شخص آخر ليكون مساهماً اسمياً لصالح شخص آخر.
- المهن والأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
لمزيد من التوضيحات والتسجيل يرجى زيارة الرابط أدناه:
