I følge det siste rundskrivet fra økonomidepartementet må alle lokale selskaper som faller inn under Designated Non-Financial Business and Professions (DNFBPs) være registrert i UAEs anti-hvitvaskingssystem innen 31. mars 2021. Dette er avgjørende for å unngå gjeldende bøter.
Aaktivitetsliste:
Aaktiviteter og transaksjoner til finansinstitusjoner og DNFBPer
Følgende regnes som finansielle aktiviteter og transaksjoner:
- Motta innskudd og andre midler som kan betales av publikum, inkludert innskudd i samsvar med islamsk sharia.
- Tilbyr private banktjenester.
- Tilbyr kredittfasiliteter av alle typer.
- Tilbyr kredittfasiliteter av alle typer, inkludert kredittfasiliteter i samsvar med islamsk sharia.
- Tilbyr kontantmeglertjenester.
- Finansielle transaksjoner i verdipapirer, finans og finansiell leasing.
- Tilbyr valutaveksling og pengeoverføringstjenester.
- Utstedelse og forvaltning av betalingsmidler, garantier eller forpliktelser.
- Tilbyr lagrede verditjenester, elektroniske betalinger for detaljhandel og digitale kontanter.
- Tilbyr virtuelle banktjenester.
- Handel, investering, drift eller forvaltning av midler, opsjonskontrakter, fremtidskontrakter, valutakurs- og rentetransaksjoner, andre derivater eller omsettelige finansielle instrumenter.
- Delta i utstedelse av verdipapirer og levere finansielle tjenester knyttet til disse spørsmålene.
- Forvalte fond og porteføljer av alle slag.
- Spare midler.
- Forberede eller markedsføre finansielle aktiviteter.
- Forsikringstransaksjoner, i samsvar med føderal lov nr. (6) av 2007 om etablering av forsikringsmyndigheten og organisasjonen av dens virksomhet.
- Enhver annen aktivitet eller finansiell transaksjon bestemt av tilsynsmyndigheten.
Forretningsvirksomhet skal anses som en DNFBP
- Meglere og eiendomsmeglere når de avslutter operasjoner til fordel for sine kunder med hensyn til kjøp og salg av fast eiendom.
- Forhandlere av edle metaller og edelstener ved å utføre en enkelt kontanttransaksjon eller flere transaksjoner som ser ut til å ha sammenheng med hverandre eller lik mer enn AED 55,000 XNUMX.
- Advokater, notarer og andre uavhengige jurister og uavhengige regnskapsførere når de forbereder, gjennomfører eller utfører økonomiske transaksjoner for sine kunder med hensyn til følgende aktiviteter:
- Kjøp og salg av fast eiendom.
- Forvaltning av midler som eies av Kunden
- Forvaltning av bankkontoer, sparekontoer eller verdipapirkontoer.
- Organisering av bidrag til etablering, drift eller ledelse av selskaper. (e) Opprette, drive eller administrere juridiske personer eller juridiske ordninger.
- Salg og kjøp av kommersielle enheter.
- Leverandører av bedriftens tjenester og stoler på å utføre eller utføre en transaksjon på vegne av sine kunder med hensyn til følgende aktiviteter:
- Fungerer som agent ved opprettelse eller etablering av juridiske personer.
- Arbeide som eller utruste en annen person til å fungere som direktør eller sekretær i et selskap, som partner eller i lignende stilling i en juridisk person.
- Oppgi et registrert kontor, arbeidsadresse, bosted, korrespondanseadresse eller administrativ adresse til en juridisk person eller juridisk ordning.
- Utføre arbeid eller utruste en annen person til å fungere som tillitsmann for en direkte trust eller utføre en lignende funksjon til fordel for en annen form for juridisk ordning.
- Arbeide eller utruste en annen person til å opptre som nominell aksjonær til fordel for en annen person.
- Andre yrker og virksomheter som skal fastsettes etter vedtak av statsråden.
For flere avklaringer og registrering, vennligst besøk lenken nedenfor:
