経済省の最新の通達によると、指定非金融業および専門職（DNFBP）に該当するすべての地元企業は、31年2021月XNUMX日までにUAEのマネーロンダリング防止システムに登録する必要がある。これは、該当する不正行為を回避するために極めて重要である。罰金。
A活動リスト:
A金融機関およびDNFBPの活動および取引
以下は財務活動および取引とみなされます。
- イスラム法に基づく預金を含む、一般が支払うことができる預金およびその他の資金の受け取り。
- プライベートバンキングサービスの提供。
- あらゆる種類の信用制度を提供します。
- イスラム教シャリーアに準拠した信用枠を含む、あらゆる種類の信用枠を提供します。
- 現金仲介サービスの提供。
- 証券、金融、ファイナンスリースにおける金融取引。
- 外貨両替および送金サービスを提供します。
- 支払い手段、保証、義務の発行と管理。
- ストアド バリュー サービス、小売店向けの電子決済、デジタル キャッシュを提供します。
- バーチャルバンキングサービスの提供。
- 取引、投資、ファンドの運用または管理、オプション契約、先物契約、為替レートおよび金利取引、その他のデリバティブまたは譲渡可能な金融商品。
- 有価証券の発行に参加し、これらの問題に関連する金融サービスを提供します。
- あらゆる種類のファンドとポートフォリオを管理します。
- 資金を節約する。
- 財務活動の準備またはマーケティング。
- 保険当局の設立とその業務の組織に関する6年連邦法第(2007)号に基づく保険取引。
- 監督当局が決定するその他の活動または金融取引。
事業活動はDNFBPとみなされます。
- 仲介業者および不動産業者が、不動産の売買に関して顧客の利益のために業務を完了する場合。
- 貴金属および貴石のディーラーが、単一の現金取引または相互に関連していると思われる複数の取引を実行する場合、または 55,000 ディルハム以上に相当する場合。
- 弁護士、公証人、その他の独立した法律専門家および独立した会計士が、以下の活動に関して顧客のために金融取引を準備、実施、または実行する場合:
- 不動産の売買。
- お客様が保有する資金の管理
- 銀行口座、普通預金口座、証券口座の管理。
- 会社の設立、運営または管理のための寄付を組織する。 (e) 法人または法的取り決めの設立、運営、または管理。
- 営利団体の売買。
- のプロバイダー 企業向けサービス および以下の活動に関して、顧客に代わって取引を実行または実行する際に信託します。
- 法人の設立または設立の代理人として行動します。
- 会社の取締役または秘書、パートナーまたは法人の同様の役職として働くこと、または他の人にその役職を与えること。
- 法人または法的取り決めの登記上の事務所、勤務先住所、住居、通信住所、または管理上の住所を提供します。
- 仕事を遂行したり、他の人に直接信託の受託者として行動したり、別の形式の法的取り決めのために同様の機能を実行させたりすること。
- 他人のために名目上の株主として働くように他人を働かせたり、装備させたりすること。
- 大臣の決定によって決定されるその他の職業および活動。
さらに詳しい説明と登録については、以下のリンクをご覧ください。
