Secondo l'ultima circolare del Ministero dell'Economia, tutte le società locali che rientrano nelle attività e professioni designate non finanziarie (DNFBP) devono essere registrate nel sistema antiriciclaggio degli Emirati Arabi Uniti entro il 31 marzo 2021. Ciò è fondamentale per evitare l'applicazione multe.
AElenco attività:
Aattività e transazioni di istituti finanziari e DNFBP
Sono considerate attività e transazioni finanziarie:
- Ricevere depositi e altri fondi che possono essere pagati dal pubblico, compresi depositi in conformità con la Sharia islamica.
- Fornire servizi bancari privati.
- Fornitura di agevolazioni creditizie di ogni tipo.
- Fornitura di linee di credito di tutti i tipi, comprese linee di credito in conformità con la Sharia islamica.
- Fornitura di servizi di intermediazione di contanti.
- Operazioni finanziarie in titoli, finanza e leasing finanziario.
- Fornitura di servizi di cambio valuta e trasferimento di denaro.
- Emissione e gestione di mezzi di pagamento, garanzie o obbligazioni.
- Fornitura di servizi a valore memorizzato, pagamenti elettronici per la vendita al dettaglio e contante digitale.
- Fornire servizi bancari virtuali.
- Negoziazione, investimento, gestione o gestione di fondi, contratti di opzione, contratti futures, operazioni su tassi di cambio e tassi di interesse, altri derivati o strumenti finanziari negoziabili.
- Partecipare all'emissione di titoli e fornire servizi finanziari relativi a tali questioni.
- Gestione di fondi e portafogli di ogni tipo.
- Risparmiare fondi.
- Preparazione o commercializzazione di attività finanziarie.
- Operazioni assicurative, in conformità con la legge federale n. (6) del 2007 relativa all'istituzione dell'Autorità assicurativa e all'organizzazione delle sue operazioni.
- Qualsiasi altra attività o operazione finanziaria determinata dall'Autorità di Vigilanza.
Le attività commerciali devono essere considerate DNFBP
- Intermediari e agenti immobiliari quando concludono operazioni a vantaggio dei propri Clienti rispetto alla compravendita di beni immobili.
- Commercianti di metalli preziosi e pietre preziose nell'effettuare una singola transazione in contanti o più transazioni che sembrano essere correlate o pari a più di 55,000 AED.
- Avvocati, notai e altri professionisti legali indipendenti e contabili indipendenti, quando preparano, conducono o eseguono transazioni finanziarie per i loro clienti in relazione alle seguenti attività:
- Acquisto e vendita di beni immobili.
- Gestione dei fondi di proprietà del Cliente
- Gestione di conti bancari, conti di risparmio o conti titoli.
- Organizzazione di contributi per la costituzione, il funzionamento o la gestione di società. (e) Creare, operare o gestire persone giuridiche o accordi giuridici.
- Vendita e acquisto di entità commerciali.
- Fornitori di servizi aziendali e si affida all'esecuzione o all'esecuzione di una transazione per conto dei propri Clienti in relazione alle seguenti attività:
- Agire come agente nella creazione o costituzione di persone giuridiche.
- Lavorare o dotare un'altra persona della carica di direttore o segretario di una società, come socio o in una posizione simile in una persona giuridica.
- Fornire una sede legale, un indirizzo di lavoro, una residenza, un indirizzo di corrispondenza o un indirizzo amministrativo di una persona giuridica o di un istituto giuridico.
- Esecuzione di un lavoro o capacità di un'altra persona di agire come fiduciario per un Trust diretto o di svolgere una funzione simile a favore di un'altra forma di accordo legale.
- Lavorare o dotare un'altra persona di agire come azionista nominale a favore di un'altra persona.
- Altre professioni e attività che saranno determinate con decisione del Ministro.
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