ตามประกาศล่าสุดจากกระทรวงเศรษฐกิจ บริษัทท้องถิ่นทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจและวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) จะต้องลงทะเบียนในระบบป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2021 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น
Aรายการกิจกรรม:
Aกิจกรรมและธุรกรรมของสถาบันการเงินและ DNFBPs
กิจกรรมและธุรกรรมทางการเงินมีดังต่อไปนี้:
- การรับเงินฝากและเงินอื่นๆ ที่ประชาชนสามารถชำระได้ รวมถึงเงินฝากตามหลักชariat อิสลาม
- ให้บริการด้านการธนาคารส่วนบุคคล
- ให้บริการสินเชื่อทุกประเภท
- ให้บริการสินเชื่อทุกประเภท รวมถึงสินเชื่อที่สอดคล้องกับหลักชariat อิสลาม
- ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
- ธุรกรรมทางการเงินในด้านหลักทรัพย์ การเงิน และการเช่าซื้อทางการเงิน
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราและโอนเงิน
- การออกและการจัดการวิธีการชำระเงิน การค้ำประกัน หรือภาระผูกพัน
- ให้บริการฝากเงิน การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจค้าปลีก และเงินสดดิจิทัล
- ให้บริการด้านการธนาคารเสมือนจริง
- การซื้อขาย การลงทุน การดำเนินงาน หรือการจัดการกองทุน สัญญาออปชั่น สัญญาฟิวเจอร์ส ธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย อนุพันธ์อื่น ๆ หรือตราสารทางการเงินที่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- การมีส่วนร่วมในการออกหลักทรัพย์และการให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้
- บริหารจัดการกองทุนและพอร์ตการลงทุนทุกประเภท
- การออมเงิน
- การเตรียมการหรือการทำการตลาดกิจกรรมทางการเงิน
- ธุรกรรมประกันภัย ตามกฎหมายสหพันธ์ฉบับที่ (6) ของปี 2007 เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานประกันภัยและการจัดระเบียบการดำเนินงาน
- กิจกรรมหรือธุรกรรมทางการเงินอื่นใดที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
กิจกรรมทางธุรกิจจะถือเป็น DNFBP (ธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคาร)
- นายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เมื่อดำเนินการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
- ผู้ค้าโลหะมีค่าและอัญมณีมีค่าที่ทำธุรกรรมเงินสดใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมเดียวหรือหลายธุรกรรมที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกัน หรือมีมูลค่ารวมมากกว่า 55,000 ดีร์แฮม
- ทนายความ ทนายความรับรองเอกสาร และผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอิสระอื่นๆ รวมถึงผู้สอบบัญชีอิสระ เมื่อเตรียม ดำเนินการ หรือทำธุรกรรมทางการเงินให้กับลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังต่อไปนี้:
- การซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
- การจัดการเงินทุนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้า
- การจัดการบัญชีธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีหลักทรัพย์
- (e) การจัดหาเงินบริจาคเพื่อการจัดตั้ง การดำเนินงาน หรือการจัดการบริษัท (e) การสร้าง การดำเนินงาน หรือการจัดการนิติบุคคลหรือข้อตกลงทางกฎหมาย
- การซื้อขายกิจการเชิงพาณิชย์
- ผู้ให้บริการของ บริการขององค์กร และได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการหรือทำธุรกรรมในนามของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังต่อไปนี้:
- ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการสร้างหรือจัดตั้งนิติบุคคล
- การทำงานในตำแหน่งกรรมการหรือเลขานุการของบริษัท หรือการเตรียมความพร้อมให้บุคคลอื่นดำรงตำแหน่งดังกล่าวในนิติบุคคล
- ระบุที่อยู่สำนักงานจดทะเบียน ที่อยู่ทำงาน ที่อยู่อาศัย ที่อยู่สำหรับการติดต่อ หรือที่อยู่สำหรับการบริหารงานของนิติบุคคลหรือข้อตกลงทางกฎหมาย
- การปฏิบัติงานหรือการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สำหรับทรัสต์โดยตรง หรือปฏิบัติหน้าที่ที่คล้ายคลึงกันเพื่อประโยชน์ของข้อตกลงทางกฎหมายรูปแบบอื่น
- การว่าจ้างหรือจัดหาบุคคลอื่นให้ทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นในนามเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
- อาชีพและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจะกำหนดโดยมติของรัฐมนตรี
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียน โปรดไปที่ลิงก์ด้านล่าง:
