Volgens de laatste circulaire van het Ministerie van Economische Zaken moeten alle lokale bedrijven die onder de Designated Non-Financial Business and Professions (DNFBPs) vallen, uiterlijk 31 maart 2021 geregistreerd zijn in het antiwitwassysteem van de VAE. Dit is van cruciaal belang om de toepasselijke wetgeving te vermijden. boetes.
AActiviteiten Lijst:
Aactiviteiten en transacties van financiële instellingen en DNFBP's
Als financiële activiteiten en transacties worden beschouwd:
- Het ontvangen van deposito's en andere gelden die door het publiek kunnen worden betaald, inclusief deposito's in overeenstemming met de islamitische sharia.
- Het verlenen van privatebankingdiensten.
- Het verstrekken van allerlei soorten kredietfaciliteiten.
- Het verstrekken van alle soorten kredietfaciliteiten, inclusief kredietfaciliteiten in overeenstemming met de islamitische sharia.
- Het verlenen van diensten op het gebied van geldbemiddeling.
- Financiële transacties in effecten, financiën en financiële leasing.
- Het aanbieden van valutawissel- en geldovermakingsdiensten.
- Het uitgeven en beheren van betaalmiddelen, garanties of verplichtingen.
- Het aanbieden van diensten met opgeslagen waarde, elektronische betalingen voor de detailhandel en digitaal contant geld.
- Het aanbieden van virtuele bankdiensten.
- Het verhandelen, beleggen, exploiteren of beheren van fondsen, optiecontracten, termijncontracten, wisselkoers- en rentetransacties, andere derivaten of verhandelbare financiële instrumenten.
- Het deelnemen aan de uitgifte van effecten en het verlenen van financiële diensten met betrekking tot deze kwesties.
- Beheer van allerlei soorten fondsen en portefeuilles.
- Geld besparen.
- Het voorbereiden of vermarkten van financiële activiteiten.
- Verzekeringstransacties, in overeenstemming met federale wet nr. (6) van 2007 betreffende de oprichting van de verzekeringsautoriteit en de organisatie van haar activiteiten.
- Elke andere activiteit of financiële transactie bepaald door de toezichthoudende autoriteit.
Bedrijfsactiviteiten worden beschouwd als een DNFBP
- Makelaars en vastgoedmakelaars wanneer zij ten behoeve van hun Klanten transacties afsluiten met betrekking tot de aan- en verkoop van onroerend goed.
- Dealers in edelmetalen en edelstenen bij het uitvoeren van een enkele contante transactie of meerdere transacties die onderling verband lijken te houden of gelijk zijn aan meer dan AED 55,000.
- Advocaten, notarissen en andere onafhankelijke juridische beroepsbeoefenaars en onafhankelijke accountants, bij het voorbereiden, uitvoeren of uitvoeren van financiële transacties voor hun klanten met betrekking tot de volgende activiteiten:
- Aan- en verkoop van onroerend goed.
- Beheer van de fondsen die eigendom zijn van de Klant
- Beheer van bankrekeningen, spaarrekeningen of effectenrekeningen.
- Het organiseren van bijdragen voor de oprichting, exploitatie of leiding van bedrijven. (e) Het oprichten, exploiteren of beheren van rechtspersonen of juridische arrangementen.
- Verkoop en aankoop van commerciële entiteiten.
- Aanbieders van zakelijke diensten en trusts bij het uitvoeren of uitvoeren van een transactie namens hun klanten met betrekking tot de volgende activiteiten:
- Optreden als agent bij de oprichting of vestiging van rechtspersonen.
- Het werken als of toerusten van een ander om te fungeren als directeur of secretaris van een vennootschap, als vennoot of in een soortgelijke functie bij een rechtspersoon.
- Het verstrekken van een statutaire zetel, werkadres, woonplaats, correspondentieadres of administratief adres van een rechtspersoon of juridische constructie.
- Het uitvoeren van werkzaamheden of het toerusten van een andere persoon om op te treden als trustee voor een directe trust of om een soortgelijke functie uit te oefenen ten gunste van een andere vorm van juridische regeling.
- Het werken of uitrusten van een andere persoon om als nominale aandeelhouder op te treden ten gunste van een andere persoon.
- Overige beroepen en werkzaamheden die worden bepaald bij besluit van de Minister.
Voor meer informatie en registratie kunt u terecht op onderstaande link:
