अर्थव्यवस्था मंत्रालय के नवीनतम परिपत्र के अनुसार, नामित गैर-वित्तीय व्यवसाय और व्यवसायों (डीएनएफबीपी) के अंतर्गत आने वाली सभी स्थानीय कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक यूएई एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम में पंजीकृत होना चाहिए। लागू जुर्माने से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है।
Aगतिविधियों की सूची:
Aवित्तीय संस्थाओं और डीएनएफबीपी की गतिविधियां और लेनदेन
निम्नलिखित को वित्तीय गतिविधियाँ और लेनदेन माना जाता है:
- जमाराशि और अन्य धनराशि प्राप्त करना जिसका भुगतान जनता द्वारा किया जा सके, जिसमें इस्लामी शरिया के अनुसार जमाराशि भी शामिल है।
- निजी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना।
- सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं प्रदान करना।
- इस्लामी शरिया के अनुसार ऋण सुविधाओं सहित सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं प्रदान करना।
- नकद ब्रोकरेज सेवाएं प्रदान करना।
- प्रतिभूतियों, वित्त और वित्तीय पट्टे में वित्तीय लेनदेन।
- मुद्रा विनिमय और धन हस्तांतरण सेवाएं प्रदान करना।
- भुगतान के साधन, गारंटी या दायित्वों को जारी करना और उनका प्रबंधन करना।
- संग्रहित मूल्य सेवाएं, खुदरा और डिजिटल नकदी के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रदान करना।
- आभासी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना।
- ट्रेडिंग, निवेश, फंड का संचालन या प्रबंधन, विकल्प अनुबंध, वायदा अनुबंध, विनिमय दर और ब्याज दर लेनदेन, अन्य व्युत्पन्न या परक्राम्य वित्तीय साधन।
- प्रतिभूतियों को जारी करने में भाग लेना तथा इन मुद्दों से संबंधित वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।
- सभी प्रकार के फंड और पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना।
- धन की बचत.
- वित्तीय गतिविधियों की तैयारी या विपणन।
- बीमा प्राधिकरण की स्थापना और इसके संचालन के संगठन के संबंध में 6 के संघीय कानून संख्या (2007) के अनुसार बीमा लेनदेन।
- पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कोई अन्य गतिविधि या वित्तीय लेनदेन।
व्यावसायिक गतिविधियों को DNFBP माना जाएगा
- दलाल और रियल एस्टेट एजेंट जब वे अपने ग्राहकों के लाभ के लिए रियल एस्टेट की खरीद और बिक्री के संबंध में परिचालन पूरा करते हैं।
- बहुमूल्य धातुओं और बहुमूल्य पत्थरों के डीलरों द्वारा कोई एकल नकद लेनदेन या अनेक लेनदेन करना, जो परस्पर संबंधित प्रतीत होते हों या AED 55,000 से अधिक के बराबर हों।
- वकील, नोटरी और अन्य स्वतंत्र कानूनी पेशेवर और स्वतंत्र लेखाकार, निम्नलिखित गतिविधियों के संबंध में अपने ग्राहकों के लिए वित्तीय लेनदेन तैयार करते, संचालित करते या निष्पादित करते समय:
- अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री।
- ग्राहक के स्वामित्व वाले धन का प्रबंधन
- बैंक खातों, बचत खातों या प्रतिभूति खातों का प्रबंधन।
- कम्पनियों की स्थापना, संचालन या प्रबंधन के लिए अंशदान का आयोजन करना। (ई) कानूनी व्यक्तियों या कानूनी व्यवस्थाओं का निर्माण, संचालन या प्रबंधन करना।
- वाणिज्यिक संस्थाओं को बेचना और खरीदना।
- के प्रदाता कॉर्पोरेट सेवाएँ और ट्रस्ट निम्नलिखित गतिविधियों के संबंध में अपने ग्राहकों की ओर से लेनदेन करने या निष्पादित करने पर:
- कानूनी व्यक्तियों के निर्माण या स्थापना में एजेंट के रूप में कार्य करना।
- किसी कंपनी में निदेशक या सचिव के रूप में, भागीदार के रूप में या किसी कानूनी व्यक्ति के समान पद पर कार्य करना या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए तैयार करना।
- किसी कानूनी व्यक्ति या कानूनी व्यवस्था का पंजीकृत कार्यालय, कार्य पता, निवास, पत्राचार पता या प्रशासनिक पता प्रदान करना।
- किसी प्रत्यक्ष ट्रस्ट के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करना या सुसज्जित करना या कानूनी व्यवस्था के किसी अन्य रूप के पक्ष में समान कार्य करना।
- किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नाममात्र शेयरधारक के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कार्य कराना या सुसज्जित करना।
- अन्य व्यवसाय और गतिविधियाँ जो मंत्री के निर्णय द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
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