根据经济部的最新通知，所有属于指定非金融业务和职业（DNFBP）的本地公司必须在 31 年 2021 月 XNUMX 日之前在阿联酋反洗钱系统中注册。这对于避免适用的规定至关重要罚款。
A活动清单：
A金融机构和 DNFBP 的活动和交易
以下被视为金融活动和交易：
- 接收存款和其他可由公众支付的资金，包括符合伊斯兰教法的存款。
- 提供私人银行服务。
- 提供各种类型的信贷便利。
- 提供各种类型的信贷便利，包括符合伊斯兰教法的信贷便利。
- 提供现金经纪服务。
- 证券、金融和融资租赁等金融交易。
- 提供货币兑换和汇款服务。
- 发行和管理支付方式、担保或义务。
- 提供储值服务、零售电子支付和数字现金。
- 提供虚拟银行服务。
- 交易、投资、运营或管理资金、期权合约、期货合约、汇率和利率交易、其他衍生品或可流通金融工具。
- 参与发行证券并提供与这些问题相关的金融服务。
- 管理各种基金和投资组合。
- 节省资金。
- 准备或营销金融活动。
- 保险交易，根据 6 年关于保险监管机构的设立及其运营组织的联邦法律第 (2007) 号。
- 监管机构确定的任何其他活动或金融交易。
商业活动应被视为 DNFBP
- 经纪人和房地产经纪人为了客户的利益而完成与房地产购买和销售相关的业务。
- 贵金属和宝石交易商进行任何单笔现金交易或看似相互关联或等于超过 55,000 迪拉姆的多笔交易。
- 律师、公证人和其他独立法律专业人士和独立会计师在为其客户准备、进行或执行以下活动的金融交易时：
- 房地产的购买和销售。
- 管理客户拥有的资金
- 管理银行账户、储蓄账户或证券账户。
- 为公司的设立、经营或管理组织捐款。 (e) 创建、运营或管理法人或法律安排。
- 出售和购买商业实体。
- 提供者 企业服务 和信托代表其客户执行或执行以下活动的交易：
- 代理设立或设立法人。
- 担任或协助他人担任公司董事或秘书、法人合伙人或类似职位。
- 提供法人或法律安排的注册办事处、工作地址、住所、通讯地址或行政地址。
- 从事工作或装备他人担任直接信托的受托人，或履行有利于另一种形式的法律安排的类似职能。
- 工作或装备他人作为名义股东支持他人。
- 由部长决定的其他职业和活动。
如需更多说明和注册，请访问以下链接：
