Geméiss dem leschte Rundschreiwe vum Wirtschaftsministère mussen all lokal Firmen, déi ënner déi designéiert net-finanziell Geschäfter a Beruffer (DNFBPs) falen, bis den 31. Mäerz 2021 am Anti-Geldwäsch-System vun den VAE registréiert sinn. Dëst ass entscheedend fir déi uwendbar Geldstrofen ze vermeiden.
AAktivitéitslëscht:
AAktivitéiten an Transaktioune vu Finanzinstituter an DNFBPs
Folgend Aktivitéiten an Transaktioune gëllen als finanziell:
- D'Empfang vun Depoten an aner Fongen, déi vun der Ëffentlechkeet bezuelt kënne ginn, dorënner Depoten am Aklang mat der islamescher Scharia.
- Ubidde vu Privatbanking-Servicer.
- Bereitstellung vu Kreditméiglechkeeten vun allen Zorten.
- Bereitstellung vu Kredittméiglechkeeten vun allen Zorten, dorënner Kredittméiglechkeeten am Aklang mat der islamescher Scharia.
- Ubidde vu Cashbrokerage-Servicer.
- Finanztransaktiounen a Wäertpabeieren, Finanzéierung a Finanzleasing.
- Ubidde vu Währungswiessel- a Geldtransfertdéngschter.
- Ausstellung a Gestioun vu Bezuelmëttelen, Garantien oder Verpflichtungen.
- Bitt Späicherwäert-Servicer, elektronesch Bezuelungen fir de Retail an digital Cash un.
- Ubidde vu virtuelle Bankdéngschter.
- Den Handel mat, d'Investitioun, de Betrib oder d'Gestioun vu Fongen, Optiounskontrakter, Futureskontrakter, Wechselkurs- an Zënssaztransaktiounen, aner Derivater oder verhandelbare Finanzinstrumenter.
- Bedeelegung un der Emissioun vu Wäertpabeieren a Bereitstellung vu Finanzservicer am Zesummenhang mat dësen Emissiounen.
- Gestioun vu Fongen a Portfolioen aller Aart.
- Sue spueren.
- Virbereedung oder Marketing vu finanzielle Aktivitéiten.
- Versécherungstransaktiounen, am Aklang mam Bundesgesetz Nr. (6) vum Joer 2007 iwwer d'Grënnung vun der Versécherungsautoritéit an d'Organisatioun vun hirem Betrib.
- All aner Aktivitéit oder Finanztransaktioun, déi vun der Opsiichtsautoritéit festgeluecht gëtt.
Geschäftsaktivitéite gëllen als DNFBP
- Broker a Makleren, wa se Operatiounen zum Wuel vun hire Clienten am Zesummenhang mam Kaf a Verkaf vun Immobilien ofschléissen.
- Händler vun Edelmetaller an Edelsteier bei der Duerchféierung vun enger eenzeger Bargeldtransaktioun oder vu verschiddenen Transaktiounen, déi matenee verbonne schéngen oder méi wéi 55,000 AED gläich sinn.
- Affekoten, Notairen an aner onofhängeg juristesch Fachleit a Comptabelen, wa se Finanztransaktioune fir hir Clienten am Zesummenhang mat de folgenden Aktivitéiten virbereeden, duerchféieren oder ausféieren:
- Kaf a Verkaf vun Immobilien.
- Gestioun vu Fongen, déi dem Client gehéieren
- Gestioun vu Bankkonten, Spuerkonten oder Wäertpabeierkonten.
- Organisatioun vu Bäiträg fir d'Grënnung, de Betrib oder d'Gestioun vu Gesellschaften. (e) Grënnung, Betrib oder Gestioun vu juristesche Persounen oder juristesche Konstellatiounen.
- Verkaf a Kaf vu kommerziellen Entitéiten.
- Ubidder vun Firmen Servicer a Vertrauensverhältnisser beim Ausféiere vun enger Transaktioun am Numm vun hire Clienten am Zesummenhang mat de folgenden Aktivitéiten:
- Als Agent bei der Grënnung oder der Grënnung vu juristesche Persounen handelen.
- Aarbecht als Direkter oder Sekretär vun enger Gesellschaft, als Partner oder an enger ähnlecher Positioun an enger juristescher Persoun oder d'Ausrüstung dofir.
- D'Uginn vun engem registréierte Büro, enger Aarbechtsadress, engem Wunnsëtz, enger Korrespondenzadress oder enger administrativer Adress vun enger juristescher Persoun oder enger juristescher Arrangement.
- Aarbecht ausféieren oder eng aner Persoun ausrüsten, fir als Treuhändler fir en direkten Trust ze handelen oder eng ähnlech Funktioun zugonschte vun enger anerer Form vu juristescher Arrangement auszeféieren.
- Eng aner Persoun astellen oder ausrüsten, fir als nominellen Aktionär zugonschte vun enger anerer Persoun ze handelen.
- Aner Beruffer an Aktivitéiten, déi duerch eng Entscheedung vum Minister festgeluecht ginn.
Fir weider Erklärungen & Aschreiwung, gitt w.e.g. op de Link hei ënnendrënner:
