Ekonomi Bakanlığı'nın son genelgesine göre, Belirlenmiş Mali Olmayan İşletme ve Meslekler (DNFBP'ler) kapsamına giren tüm yerel şirketlerin 31 Mart 2021 tarihine kadar BAE kara para aklamayla mücadele sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Uygulanacak para cezalarından kaçınmak için bu çok önemlidir.
AAktivite Listesi:
Afinansal kurumların ve DNFBP'lerin faaliyetleri ve işlemleri
Aşağıdakiler finansal faaliyet ve işlemler olarak kabul edilir:
- İslam Şeriatına uygun olanlar da dahil olmak üzere, kamu tarafından ödenebilen mevduat ve diğer fonların alınması.
- Özel bankacılık hizmetleri sunuyoruz.
- Her türlü kredi imkânı sağlamak.
- İslami Şeriat'a uygun kredi imkânları da dahil olmak üzere her türlü kredi imkânının sağlanması.
- Nakit aracılık hizmetleri sağlamak.
- Menkul kıymetler, finans ve finansal kiralama alanlarındaki finansal işlemler.
- Döviz alım satımı ve para transferi hizmetleri sağlamak.
- Ödeme araçlarının, teminatların veya yükümlülüklerin ihraç edilmesi ve yönetilmesi.
- Değer saklama hizmetleri, perakende için elektronik ödemeler ve dijital nakit sağlıyoruz.
- Sanal bankacılık hizmetlerinin sağlanması.
- Fonlar, opsiyon sözleşmeleri, vadeli işlem sözleşmeleri, döviz kuru ve faiz oranı işlemleri, diğer türevler veya kıymetli finansal araçlar üzerinde alım satım yapmak, yatırım yapmak, işletmek veya yönetmek.
- Menkul kıymet ihraçlarına katılmak ve bu ihraçlarla ilgili finansal hizmetler sunmak.
- Her türlü fon ve portföyün yönetimi.
- Para biriktirmek.
- Finansal faaliyetlerin hazırlanması veya pazarlanması.
- Sigortacılık işlemleri, Sigortacılık Otoritesinin Kurulması ve Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında 6 tarihli (2007) sayılı Federal Kanun uyarınca.
- Denetim Otoritesi tarafından belirlenecek her türlü diğer faaliyet veya mali işlem.
Ticari faaliyetler bir DNFBP olarak kabul edilecektir
- Emlakçılar ve aracılar, Müşterilerinin yararına gayrimenkul alım satımına ilişkin işlemleri sonuçlandırdıklarında.
- Değerli metaller ve değerli taşlar ticareti yapanlar, tek bir nakit işlemi veya birbiriyle ilişkili görünen veya değeri 55,000 AED'yi aşan birden fazla işlem gerçekleştirebilirler.
- Avukatlar, noterler ve diğer bağımsız hukuk profesyonelleri ve bağımsız muhasebeciler, Müşterileri adına aşağıdaki faaliyetlerle ilgili olarak finansal işlemleri hazırlarken, yürütürken veya yürütürken:
- Gayrimenkul alım satımı.
- Müşteriye ait fonların yönetimi
- Banka hesaplarının, tasarruf hesaplarının veya menkul kıymet hesaplarının yönetimi.
- Şirketlerin kurulması, işletilmesi veya yönetilmesi için katkıların organize edilmesi. (e) Tüzel kişiler veya Hukuki Düzenlemeler oluşturulması, işletilmesi veya yönetilmesi.
- Ticari işletmelerin alım-satımı.
- Sağlayıcıları kurumsal Hizmetler ve Müşterileri adına aşağıdaki faaliyetlerle ilgili bir işlem gerçekleştirme veya uygulama konusunda güvenler:
- Tüzel kişilerin kurulması veya kurulmasında aracı olarak hareket etmek.
- Bir tüzel kişide şirket müdürü veya sekreteri olarak, ortak olarak veya benzeri bir pozisyonda çalışmak veya başka bir kişiyi bu göreve hazırlamak.
- Tüzel kişinin veya Hukuki Düzenlemenin kayıtlı ofis adresini, iş adresini, ikametgah adresini, yazışma adresini veya idari adresini sağlamak.
- Doğrudan bir Vakfın mütevellisi olarak hareket etmek veya başka bir Yasal Düzenleme biçimi lehine benzer bir işlevi yerine getirmek üzere bir iş yapmak veya başka bir kişiyi donatmak.
- Başka bir kişiyi, başka bir kişi lehine nominal hissedar olarak hareket edecek şekilde çalıştırmak veya donatmak.
- Bakanlık kararıyla belirlenecek diğer meslekler ve faaliyetler.
Daha fazla açıklama ve kayıt için lütfen aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin:
