Согласно последнему циркуляру Министерства экономики, все местные компании, подпадающие под определение нефинансового бизнеса и профессий (DNFBP), должны быть зарегистрированы в системе борьбы с отмыванием денег ОАЭ до 31 марта 2021 года. Это крайне важно, чтобы избежать применимых штрафы.
AСписок мероприятий:
Aдеятельность и операции финансовых учреждений и УНФПП
Финансовой деятельностью и сделками считаются:
- Получение депозитов и других средств, которые могут быть выплачены населением, включая депозиты в соответствии с исламским шариатом.
- Предоставление частных банковских услуг.
- Предоставление кредитных услуг всех видов.
- Предоставление кредитных линий всех видов, в том числе кредитных линий в соответствии с исламским шариатом.
- Оказание кассово-брокерских услуг.
- Финансовые операции с ценными бумагами, финансами и финансовым лизингом.
- Предоставление услуг обмена валюты и денежных переводов.
- Выпуск и управление платежными средствами, гарантиями или обязательствами.
- Предоставление услуг хранения ценностей, электронных платежей для розничной торговли и цифровых денег.
- Предоставление виртуальных банковских услуг.
- Торговля, инвестирование, операционные или управляющие фондами, опционные контракты, фьючерсные контракты, операции с обменными курсами и процентными ставками, другие производные или оборотные финансовые инструменты.
- Участие в выпусках ценных бумаг и оказание финансовых услуг, связанных с этими выпусками.
- Управление фондами и портфелями всех видов.
- Экономия средств.
- Подготовка или маркетинг финансовой деятельности.
- Страховые операции в соответствии с Федеральным законом № (6) от 2007 года «О создании Страхового органа и организации его деятельности».
- Любая другая деятельность или финансовая операция, определенная Контролирующим органом.
Хозяйственная деятельность считается УНФПП.
- Брокеры и агенты по недвижимости, когда они заключают операции в интересах своих Клиентов по покупке и продаже недвижимости.
- Торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями при проведении одной операции с наличными или нескольких операций, которые кажутся взаимосвязанными или равными более 55,000 XNUMX дирхамов ОАЭ.
- Юристы, нотариусы и другие независимые юристы и независимые бухгалтеры при подготовке, проведении или выполнении финансовых операций для своих Клиентов в отношении следующих видов деятельности:
- Купля-продажа недвижимости.
- Управление денежными средствами, принадлежащими Клиенту
- Управление банковскими счетами, сберегательными счетами или счетами ценных бумаг.
- Организация вкладов в создание, функционирование или управление компаниями. (e) Создание, функционирование или управление юридическими лицами или юридическими образованиями.
- Продажа и покупка коммерческих объектов.
- Провайдеры корпоративные услуги и доверяет при совершении или выполнении транзакции от имени своих Клиентов в отношении следующих видов деятельности:
- Выполнение функций агента при создании или учреждении юридических лиц.
- Работа в качестве или предоставление другого лица для работы в качестве директора или секретаря компании, партнера или на аналогичной должности в юридическом лице.
- Предоставление зарегистрированного офиса, рабочего адреса, места жительства, адреса для корреспонденции или административного адреса юридического лица или юридического образования.
- Выполнение работы или предоставление другому лицу возможности действовать в качестве доверительного управляющего для прямого траста или выполнять аналогичную функцию в пользу другой формы юридического соглашения.
- Работа или предоставление другому лицу возможности действовать в качестве номинального акционера в пользу другого лица.
- Другие профессии и виды деятельности, которые определяются решением Министра.
Для получения дополнительной информации и регистрации перейдите по ссылке ниже:
