Menurut pekeliling terkini daripada Kementerian Ekonomi, semua syarikat tempatan yang berada di bawah Perniagaan dan Profesion Bukan Kewangan yang Ditetapkan (DNFBP) mesti berdaftar dalam sistem anti pengubahan wang haram UAE sebelum 31 Mac 2021. Ini adalah penting untuk mengelakkan denda yang dikenakan.
ASenarai aktiviti:
Aaktiviti dan transaksi institusi kewangan dan DNFBP
Berikut adalah aktiviti dan transaksi kewangan yang dianggap sebagai:
- Menerima deposit dan dana lain yang boleh dibayar oleh orang ramai, termasuk deposit yang mengikut Syariat Islam.
- Menyediakan perkhidmatan perbankan swasta.
- Menyediakan kemudahan kredit bagi semua jenis.
- Menyediakan kemudahan kredit daripada semua jenis, termasuk kemudahan kredit mengikut Syariah Islam.
- Menyediakan perkhidmatan brokeraj tunai.
- Transaksi kewangan dalam sekuriti, kewangan dan pajakan kewangan.
- Menyediakan perkhidmatan pertukaran mata wang dan pemindahan wang.
- Mengeluarkan dan mengurus cara pembayaran, jaminan atau obligasi.
- Menyediakan perkhidmatan nilai tersimpan, pembayaran elektronik untuk runcit dan wang tunai digital.
- Menyediakan perkhidmatan perbankan maya.
- Berdagang, melabur, mengendalikan atau mengurus dana, kontrak opsyen, kontrak niaga hadapan, transaksi kadar pertukaran dan kadar faedah, derivatif lain atau instrumen kewangan boleh niaga.
- Mengambil bahagian dalam mengeluarkan sekuriti dan menyediakan perkhidmatan kewangan yang berkaitan dengan isu-isu ini.
- Menguruskan semua jenis dana dan portfolio.
- Menjimatkan dana.
- Menyediakan atau memasarkan aktiviti kewangan.
- Transaksi insurans, selaras dengan Undang-undang Persekutuan No. (6) tahun 2007 mengenai Penubuhan Pihak Berkuasa Insurans dan Organisasi Operasinya.
- Sebarang aktiviti atau transaksi kewangan lain yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Penyeliaan.
Aktiviti perniagaan hendaklah dianggap sebagai DNFBP
- Broker dan ejen hartanah apabila mereka menyelesaikan operasi untuk kepentingan Pelanggan mereka berkenaan dengan pembelian dan penjualan hartanah.
- Peniaga logam berharga dan batu permata dalam menjalankan sebarang transaksi tunai tunggal atau beberapa transaksi yang kelihatan saling berkaitan atau bersamaan dengan lebih daripada AED 55,000.
- Peguam, notari dan profesional undang-undang bebas lain serta akauntan bebas, semasa menyediakan, menjalankan atau melaksanakan transaksi kewangan untuk Pelanggan mereka berkenaan dengan aktiviti berikut:
- Pembelian dan penjualan hartanah.
- Pengurusan dana yang dimiliki oleh Pelanggan
- Pengurusan akaun bank, akaun simpanan atau akaun sekuriti.
- Menganjurkan sumbangan untuk penubuhan, pengendalian atau pengurusan syarikat. (e) Mewujudkan, mengendalikan atau mengurus orang yang sah atau Pengaturan Undang-undang.
- Menjual dan membeli entiti komersial.
- Pembekal dari perkhidmatan korporat dan amanah apabila melaksanakan atau melaksanakan transaksi bagi pihak Pelanggan mereka berkenaan dengan aktiviti berikut:
- Bertindak sebagai ejen dalam penubuhan atau penubuhan badan perundangan.
- Bekerja sebagai atau melengkapkan orang lain untuk berkhidmat sebagai pengarah atau setiausaha syarikat, sebagai rakan kongsi atau dalam jawatan yang serupa dalam badan perundangan.
- Memberikan pejabat berdaftar, alamat tempat kerja, kediaman, alamat surat-menyurat atau alamat pentadbiran orang sah atau Pengaturan Undang-undang.
- Melaksanakan kerja atau melengkapkan orang lain untuk bertindak sebagai pemegang amanah bagi Amanah langsung atau untuk melaksanakan fungsi yang serupa bagi tujuan satu lagi bentuk Pengaturan Perundangan.
- Bekerja atau melengkapkan orang lain untuk bertindak sebagai pemegang saham nominal bagi pihak orang lain.
- Profesion dan aktiviti lain yang akan ditentukan dengan keputusan Menteri.
Untuk penjelasan lanjut & pendaftaran, sila layari pautan di bawah:
