경제부의 최신 회보에 따르면, 지정 비금융 사업 및 전문직(DNFBP)에 해당하는 모든 국내 회사는 31년 2021월 XNUMX일까지 UAE 자금세탁 방지 시스템에 등록되어야 합니다. 이는 해당 사항을 피하는 데 중요합니다. 벌금.
A활동 목록:
A금융 기관 및 DNFBP의 활동 및 거래
다음은 금융 활동 및 거래로 간주됩니다.
- 이슬람 샤리아에 따른 예금을 포함하여 대중이 지불할 수 있는 예금 및 기타 자금을 받습니다.
- 프라이빗 뱅킹 서비스를 제공합니다.
- 모든 유형의 신용 시설을 제공합니다.
- 이슬람 샤리아에 따른 신용대출을 포함한 모든 유형의 신용대출 제공.
- 현금 중개 서비스를 제공합니다.
- 증권, 금융, 금융리스 등의 금융거래.
- 환전 및 송금 서비스를 제공합니다.
- 지불 수단, 보증 또는 의무를 발행하고 관리합니다.
- 저장된 가치 서비스, 소매 전자 결제 및 디지털 현금을 제공합니다.
- 가상뱅킹 서비스를 제공합니다.
- 자금, 옵션 계약, 선물 계약, 환율 및 이자율 거래, 기타 파생 상품 또는 협상 가능한 금융 상품을 거래, 투자, 운영 또는 관리합니다.
- 유가증권 발행에 참여하고 이러한 이슈와 관련된 금융 서비스를 제공합니다.
- 모든 종류의 펀드와 포트폴리오를 관리합니다.
- 자금을 절약합니다.
- 금융 활동을 준비하거나 마케팅합니다.
- 보험청 설립 및 운영 조직에 관한 6년 연방법 제2007호에 따른 보험 거래.
- 감독 당국이 결정한 기타 활동 또는 금융 거래.
사업 활동은 DNFBP로 간주됩니다
- 부동산 매매와 관련하여 고객의 이익을 위해 운영을 마무리하는 중개인 및 부동산 중개인.
- 단일 현금 거래 또는 상호 연관되어 있거나 AED 55,000 이상인 여러 거래를 수행하는 귀금속 및 보석 딜러.
- 다음 활동과 관련하여 고객을 위한 금융 거래를 준비, 수행 또는 실행할 때 변호사, 공증인 및 기타 독립적인 법률 전문가 및 독립 회계사:
- 부동산 구매 및 판매.
- 고객이 소유한 자금의 관리
- 은행 계좌, 저축 계좌 또는 증권 계좌를 관리합니다.
- 회사의 설립, 운영 또는 관리를 위한 기부금을 조직합니다. (e) 법인 또는 법적 약정의 창설, 운영 또는 관리.
- 상업적인 실체를 판매하고 구매합니다.
- 공급자 기업 서비스 다음 활동과 관련하여 고객을 대신하여 거래를 수행하거나 실행할 때 신뢰합니다.
- 법인 설립 또는 설립에 대한 대리인 역할을 합니다.
- 회사의 이사나 비서, 파트너 또는 법인의 유사한 직위에 다른 사람으로 일하거나 이를 준비시키는 것.
- 법인 또는 법률 계약의 등록된 사무실, 직장 주소, 거주지, 서신 주소 또는 관리 주소를 제공합니다.
- 업무를 수행하거나 다른 사람이 직접 신탁의 수탁자 역할을 하거나 다른 형태의 법적 합의를 위해 유사한 기능을 수행하도록 준비시키는 것.
- 다른 사람을 위해 명목 주주 역할을 하도록 다른 사람을 고용하거나 준비시키는 행위.
- 장관의 결정에 따라 결정되는 기타 직업 및 활동.
자세한 설명 및 등록을 원하시면 아래 링크를 방문하세요:
