Selon la dernière circulaire du ministère de l'Économie, toutes les entreprises locales relevant des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) doivent être enregistrées dans le système anti-blanchiment d'argent des Émirats arabes unis avant le 31 mars 2021. Ceci est crucial pour éviter les sanctions applicables. amendes.
AListe des activités :
Aactivités et transactions des institutions financières et des EPNFD
Sont considérées comme des activités et transactions financières :
- Recevoir des dépôts et autres fonds pouvant être payés par le public, y compris des dépôts conformément à la charia islamique.
- Fournir des services de banque privée.
- Fourniture de facilités de crédit de tous types.
- Fournir des facilités de crédit de tous types, y compris des facilités de crédit conformément à la charia islamique.
- Fournir des services de courtage en espèces.
- Opérations financières sur titres, financement et crédit-bail.
- Fourniture de services de change et de transfert d'argent.
- Émission et gestion de moyens de paiement, de garanties ou d'obligations.
- Fourniture de services de valeur stockée, de paiements électroniques pour la vente au détail et d'argent numérique.
- Fournir des services bancaires virtuels.
- Négocier, investir, exploiter ou gérer des fonds, des contrats d'options, des contrats à terme, des opérations de change et de taux d'intérêt, d'autres produits dérivés ou instruments financiers négociables.
- Participer à l'émission de titres et fournir des services financiers liés à ces émissions.
- Gestion de fonds et de portefeuilles de toutes sortes.
- Économiser des fonds.
- Préparation ou commercialisation d'activités financières.
- Opérations d'assurance, conformément à la loi fédérale n° (6) de 2007 concernant la création de l'Autorité des assurances et l'organisation de ses opérations.
- Toute autre activité ou transaction financière déterminée par l'Autorité de Surveillance.
Les activités commerciales sont considérées comme une EPNFD.
- Courtiers et agents immobiliers lorsqu'ils concluent des opérations au profit de leurs clients en matière d'achat et de vente de biens immobiliers.
- Négociants en métaux précieux et pierres précieuses pour effectuer toute transaction unique en espèces ou plusieurs transactions qui semblent liées entre elles ou égales à plus de 55,000 XNUMX AED.
- Avocats, notaires et autres professionnels du droit indépendants et comptables indépendants, lors de la préparation, de la conduite ou de l'exécution de transactions financières pour leurs clients dans le cadre des activités suivantes :
- Achat et vente de biens immobiliers.
- Gestion des fonds détenus par le Client
- Gestion de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes titres.
- Organiser des cotisations pour la création, le fonctionnement ou la gestion d'entreprises. (e) Créer, exploiter ou gérer des personnes morales ou des constructions juridiques.
- Vente et achat d'entités commerciales.
- Fournisseurs de services aux entreprises et fiducies lors de l'exécution ou de l'exécution d'une transaction au nom de leurs clients concernant les activités suivantes :
- Agir en qualité d'agent dans le cadre de la création ou de l'établissement de personnes morales.
- Travailler ou équiper une autre personne pour exercer les fonctions d'administrateur ou de secrétaire d'une entreprise, d'associé ou dans une fonction similaire dans une personne morale.
- Fournir un siège social, une adresse professionnelle, une résidence, une adresse de correspondance ou une adresse administrative d'une personne morale ou d'une construction juridique.
- Effectuer des travaux ou équiper une autre personne pour qu'elle agisse en tant que fiduciaire d'une fiducie directe ou pour exercer une fonction similaire en faveur d'une autre forme de construction juridique.
- Travailler ou équiper une autre personne pour qu’elle agisse en tant qu’actionnaire nominal en faveur d’une autre personne.
- Autres professions et activités qui seront déterminées par décision du ministre.
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