El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) se encuentra entre las principales zonas francas de Dubái, los Emiratos Árabes Unidos. Proporciona a las entidades comerciales una amplia gama de servicios/instalaciones para ayudar a facilitar sus procedimientos comerciales en los EAU. DIFC también ofrece servicios de licencias a empresas de cifrado. Como zona franca líder en Dubai, DIFC también tiene su propio marco regulatorio, independiente de las regulaciones gubernamentales de los EAU. Es por eso que DIFC está ganando cada vez más popularidad entre las empresas de tecnología financiera y finanzas digitales.
Para que las empresas operen su negocio de criptomonedas en DIFC, deberán obtener una licencia de la Autoridad DIFC. Además, la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA) es el regulador del DIFC. Es la autoridad rectora que establece el marco de concesión de licencias para los proveedores de servicios de activos virtuales, además de describir los requisitos para obtener una licencia para operar sus Negocios en el Centro Financiero Internacional de Dubai. La DFSA también garantiza la veracidad y seguridad de las actividades de activos virtuales al tiempo que proporciona una capa adicional de transparencia y certeza a los participantes del mercado. Sin embargo, el marco de concesión de licencias sólo establece los estándares para los proveedores de servicios de activos virtuales; no regula directamente las actividades criptográficas en sí.
Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC): régimen de tokens criptográficos
El régimen de Crypto Token es parte del régimen regulatorio de la DFSA para activos virtuales. Pertenece a la segunda fase del régimen que se introdujo en 2021 junto con el Régimen de Tokens de Inversión. Desde la aparición de los tokens criptográficos en Dubai, el alcance de los servicios financieros ha aumentado. Los servicios financieros digitales ahora incluyen la negociación, el asesoramiento, la organización, el comercio y la custodia, para su aplicación en servicios y productos proporcionados en relación con tokens criptográficos.
Este nuevo régimen establece que los servicios y actividades financieros solo pueden realizarse con tokens criptográficos reconocidos. Según una lista inicial compartida por la DFSA, Bitcoin, Ethereum y Litecoin ahora son tokens criptográficos reconocidos en los EAU. Una licencia criptográfica DIFC siempre cumple con las leyes más recientes. Por lo tanto, hay modificaciones constantes a las leyes preexistentes y a los módulos de reglas que realiza DIFC para mantenerse a la vanguardia de esta nueva tecnología emergente. Además, DIFC seguirá agregándose a esta lista pública a medida que las solicitudes para iniciar un negocio de cifrado en los Emiratos Árabes Unidos lleguen a la DFSA.
Opere en los Emiratos Árabes Unidos con una licencia criptográfica DIFC
El gobernante de Dubai, Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, promulgó la Ley N° (5) en 2021 relativa al DIFC. La ley confirma que las entidades comerciales registradas en el DIFC pueden comerciar fuera del DIFC con la condición de que los servicios se presten principalmente fuera de las instalaciones de la empresa en el área del DIFC. También se permiten fuera del centro actividades como marketing y promociones.
Licencia criptográfica DIFC: tipos y categorías de actividades
Hay varias categorías y tipos de licencias para las que califican las empresas de criptomonedas. Estos también pueden incluir licencias para operar intercambios de activos virtuales, operar un proveedor de billeteras de activos virtuales e incluso brindar servicios de custodia de activos virtuales. Por lo tanto, las empresas que se han asociado con DIFC deben seguir su marco regulatorio, incluidos sus estrictos procesos AML y KYC.
El Centro Financiero Internacional de Dubai ofrece estas actividades de criptonegocios:
- Intercambio de activos virtuales: Las empresas que tienen una licencia de intercambio de activos virtuales pueden configurar una plataforma para el comercio de criptomonedas (compra y venta), así como de otros activos digitales.
- Proveedor de billetera de activos virtuales: A través de esta licencia, las empresas pueden proporcionar almacenamiento seguro para criptomonedas y otros activos digitales.
- Servicio de Custodia de Activos Virtuales: Una licencia de servicio de custodia de activos virtuales es esencial para aquellas empresas que desean almacenar y gestionar de forma segura activos digitales para otros que son sus clientes.
- Corretaje de activos virtuales: Cualquier empresa que quiera facilitar el comercio de diversos activos digitales, como las criptomonedas, en nombre de sus clientes debe adquirir una licencia de corretaje de activos virtuales.
- Gestión de activos virtuales: Las empresas pueden gestionar activos digitales, incluidas las criptomonedas, en nombre de sus clientes con una licencia de gestión de activos virtuales.
Nota: Aunque el Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC) emite licencias criptográficas para las actividades mencionadas anteriormente, la Autoridad DIFC las regula y supervisa estrictamente. Para obtener una licencia criptográfica DIFC, los empresarios deben cumplir con los procesos contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC). También estarán sujetos a medidas de seguridad en capas para ayudar a garantizar la seguridad de sus activos digitales.
Licencia criptográfica DIFC: ¿Qué esperar?
Las empresas de cifrado que soliciten iniciar un negocio de cifrado en DIFC deben cumplir con el régimen de tokens de cifrado establecido por la DFSA. Los nuevos empresarios podrán seguir el régimen desde su introducción a partir del 1 de noviembre de 2022. Sin embargo, para los titulares de licencias ya existentes, es decir, aquellos que brindan servicios relacionados con tokens criptográficos, obtienen una ventana de transición de 6 meses para enviar su token criptográfico. solicitudes de reconocimiento para su evaluación por la DFSA.
Los Emiratos Árabes Unidos están en camino de convertirse en un líder mundial en activos digitales y virtuales. Y el régimen de tokens criptográficos se encuentra entre las últimas evoluciones realizadas en los Emiratos Árabes Unidos para consolidar su posición como nexo para la próxima Revolución Industrial. Por lo tanto, las empresas de cifrado que quieran hacer de los Emiratos Árabes Unidos su base de operaciones pueden buscar los servicios de consultorías corporativas confiables como Shuraa Business Setup para obtener la orientación correcta para sus negocios.
Nuestro consultores corporativos le ayudará a decidir cuál será la mejor jurisdicción para su modelo de negocio y en función de las actividades que desee realizar.
Lista de actividades de proveedores de servicios de activos virtuales que cubre el régimen de tokens criptográficos:
- Negociar como principal o agente de activos virtuales reconocidos
- Gestionar los activos virtuales de los clientes.
- Negociación con inversiones en activos virtuales
- Comercio de activos virtuales/provisión de plataformas comerciales e intercambios
- Comercialización de activos virtuales
- Disposiciones de custodia para activos virtuales
- Asesoramiento de ventas para compra y venta de activos virtuales.
Beneficios de adquirir una licencia criptográfica DIFC
Existen varias ventajas al iniciar una empresa de cifrado en DIFC:
Marco legal y regulatorio
- El marco legal actual apoya las actividades transfronterizas
- Obtenga el 100% de propiedad empresarial como expatriado
- Contratación ilimitada de empleados extranjeros
- 100% repatriación de capital
Beneficios fiscales
- Ingresos de los empleados – Impuesto cero
- Beneficios, capital o activos de 2004 – Impuesto cero durante 50 años
Confianza de la contraparte
- DIFC goza de gran prestigio como regulador independiente
- Parte de un sistema judicial de derecho consuetudinario independiente y de habla inglesa
- Enfoque regulatorio basado en el riesgo
Ecosistema diverso
- Acceso a la negociación central regional
- Acceso concentrado a empresas internacionales, fondos de inversión, bancos, empresas de gestión patrimonial, así como a una variedad de instituciones financieras.
- Firmas de auditoría y derecho regional e internacional de renombre mundial
- Domicilio de fondos más grande de la región.
Epicentro Geográfico
- DIFC brinda una oportunidad para que las oficinas de administración, las sociedades holding y las oficinas estén ubicadas cerca de los activos que poseen o administran.
- Dubái es también la capital comercial de Oriente Medio, el norte de África (MENA) y el sur de Asia.
- Finalmente, Dubai tiene una gran cantidad de recursos para aprovechar el potencial de los mercados en desarrollo internacional.
¿Cuánto costará una licencia criptográfica DIFC?
Las empresas y las nuevas empresas que quieran iniciar su negocio en el Centro Financiero Internacional de Dubái pueden acudir a Shuraa para obtener presupuestos personalizados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que deberá pagar costos adicionales dependiendo de la naturaleza de las actividades comerciales, así como de las aprobaciones regulatorias.
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Dubai alberga varias zonas francas que ofrecen servicios específicos de la industria de clase mundial. Sin embargo, a veces puede resultar difícil para los nuevos propietarios de empresas e inversores navegar por las complicadas aguas legales de un país extranjero. Por lo tanto, la mejor opción es utilizar los servicios de expertos confiables en formación de empresas como Shuraa Business Setup.
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