Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, όλες οι τοπικές εταιρείες που εμπίπτουν στις Καθορισμένες Μη Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις και Επαγγέλματα (DNFBPs) πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των ΗΑΕ έως τις 31 Μαρτίου 2021. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή των ισχυόντων προστίμων.
AΛίστα δραστηριοτήτων:
Aδραστηριότητες και συναλλαγές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και DNFBP
Οι ακόλουθες θεωρούνται χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές:
- Λήψη καταθέσεων και άλλων κεφαλαίων που μπορούν να καταβληθούν από το κοινό, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων σύμφωνα με την Ισλαμική Σαρία.
- Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής τραπεζικής.
- Παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων κάθε είδους.
- Παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών διευκολύνσεων σύμφωνα με την Ισλαμική Σαρία.
- Παροχή υπηρεσιών μεσιτείας μετρητών.
- Χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε κινητές αξίες, χρηματοδότηση και χρηματοδοτική μίσθωση.
- Παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής συναλλάγματος και μεταφοράς χρημάτων.
- Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής, εγγυήσεων ή υποχρεώσεων.
- Παροχή υπηρεσιών αποθηκευμένης αξίας, ηλεκτρονικών πληρωμών για λιανική πώληση και ψηφιακά μετρητά.
- Παροχή υπηρεσιών εικονικής τραπεζικής.
- Εμπορία, επένδυση, λειτουργία ή διαχείριση κεφαλαίων, συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, συναλλαγών συναλλάγματος και επιτοκίων, άλλων παραγώγων ή διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών μέσων.
- Συμμετοχή στην έκδοση τίτλων και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτές τις εκδόσεις.
- Διαχείριση κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων κάθε είδους.
- Εξοικονόμηση κεφαλαίων.
- Προετοιμασία ή προώθηση χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.
- Ασφαλιστικές συναλλαγές, σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο αριθ. (6) του 2007 σχετικά με την Ίδρυση της Ασφαλιστικής Αρχής και την Οργάνωση των Λειτουργιών της.
- Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή οικονομική συναλλαγή που καθορίζεται από την Εποπτική Αρχή.
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες θεωρούνται DNFBP
- Μεσίτες και μεσίτες ακινήτων όταν συνάπτουν συναλλαγές προς όφελος των πελατών τους σχετικά με την αγορά και πώληση ακινήτων.
- Έμποροι πολύτιμων μετάλλων και πολύτιμων λίθων κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε μεμονωμένης συναλλαγής μετρητών ή αρκετών συναλλαγών που φαίνεται να είναι αλληλένδετες ή ίσες με ποσό άνω των 55,000 AED.
- Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και άλλοι ανεξάρτητοι νομικοί επαγγελματίες και ανεξάρτητοι λογιστές, κατά την προετοιμασία, διεξαγωγή ή εκτέλεση χρηματοοικονομικών συναλλαγών για τους Πελάτες τους σε σχέση με τις ακόλουθες δραστηριότητες:
- Αγορά και πώληση ακινήτων.
- Διαχείριση κεφαλαίων που ανήκουν στον Πελάτη
- Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου ή λογαριασμών τίτλων.
- Οργάνωση εισφορών για την ίδρυση, λειτουργία ή διαχείριση εταιρειών. (ε) Ίδρυση, λειτουργία ή διαχείριση νομικών προσώπων ή νομικών μορφωμάτων.
- Πώληση και αγορά εμπορικών οντοτήτων.
- Παροχείς του εταιρικές υπηρεσίες και καταπιστεύματα κατά την εκτέλεση ή την εκτέλεση συναλλαγής για λογαριασμό των Πελατών τους σε σχέση με τις ακόλουθες δραστηριότητες:
- Ενεργώντας ως αντιπρόσωπος στη δημιουργία ή σύσταση νομικών προσώπων.
- Εργασία ή εξειδίκευση άλλου προσώπου για να υπηρετήσει ως διευθυντής ή γραμματέας εταιρείας, ως εταίρος ή σε παρόμοια θέση σε νομικό πρόσωπο.
- Παροχή καταστατικού γραφείου, διεύθυνσης εργασίας, κατοικίας, διεύθυνσης αλληλογραφίας ή διοικητικής διεύθυνσης νομικού προσώπου ή Νομικού Μορφώματος.
- Εκτέλεση εργασίας ή εξοπλισμός άλλου προσώπου για να ενεργήσει ως διαχειριστής για ένα άμεσο Εμπιστευματοδόχο ή για να εκτελέσει παρόμοια λειτουργία υπέρ άλλης μορφής Νομικής Συμφωνίας.
- Εργασία ή παροχή εξοπλισμού σε άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως ονομαστικός μέτοχος υπέρ άλλου προσώπου.
- Άλλα επαγγέλματα και δραστηριότητες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού.
Για περισσότερες διευκρινίσεις και εγγραφές, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
