Podle nejnovějšího oběžníku Ministerstva hospodářství musí být všechny místní společnosti spadající pod označení Určené nefinanční podniky a profese (DNFBP) registrovány v systému SAE proti praní špinavých peněz do 31. března 2021. To je zásadní pro vyhnutí se příslušným pokutám.
ASeznam aktivit:
Ačinnosti a transakce finančních institucí a určených nefinančních profesí (DNFBP)
Za finanční aktivity a transakce se považují:
- Přijímání vkladů a dalších finančních prostředků, které může platit veřejnost, včetně vkladů v souladu s islámským právem šaría.
- Poskytování služeb privátního bankovnictví.
- Poskytování úvěrových linek všeho druhu.
- Poskytování úvěrových linek všeho druhu, včetně úvěrových linek v souladu s islámským právem šaría.
- Poskytování makléřských služeb v oblasti hotovosti.
- Finanční transakce s cennými papíry, financování a finanční leasing.
- Poskytování směnárenských a peněžních převodů.
- Vydávání a správa platebních prostředků, záruk nebo závazků.
- Poskytování služeb uložené hodnoty, elektronických plateb pro maloobchod a digitální hotovosti.
- Poskytování virtuálních bankovních služeb.
- Obchodování, investování, provozování nebo správa fondů, opčních smluv, futures smluv, transakcí směnných kurzů a úrokových sazeb, jiných derivátů nebo obchodovatelných finančních nástrojů.
- Účast na vydávání cenných papírů a poskytování finančních služeb souvisejících s těmito emisemi.
- Správa fondů a portfolií všeho druhu.
- Úspora finančních prostředků.
- Příprava nebo marketing finančních aktivit.
- Pojišťovací transakce v souladu s federálním zákonem č. (6) z roku 2007 o zřízení Úřadu pro pojišťovnictví a organizaci jeho činnosti.
- Jakákoli jiná činnost nebo finanční transakce určená dozorovým orgánem.
Obchodní činnosti se považují za DNFBP
- Realitní makléři a agenti, když uzavírají operace ve prospěch svých zákazníků týkající se koupě a prodeje nemovitostí.
- Obchodníci s drahými kovy a drahými kameny při provádění jakékoli jednotlivé hotovostní transakce nebo několika transakcí, které se zdají být vzájemně propojené nebo v hodnotě přesahující 55 000 AED.
- Právníci, notáři a další nezávislí právníci a nezávislí účetní při přípravě, provádění nebo realizaci finančních transakcí pro své klienty, pokud jde o následující činnosti:
- Nákup a prodej nemovitostí.
- Správa finančních prostředků vlastněných klientem
- Správa bankovních účtů, spořicích účtů nebo účtů cenných papírů.
- Organizování příspěvků na zakládání, provozování nebo řízení společností. (e) Zakládání, provozování nebo řízení právnických osob nebo právních uspořádání.
- Prodej a koupě komerčních objektů.
- Poskytovatelé korporátní služby a svěřenecké fondy při provádění nebo realizaci transakce jménem svých klientů, pokud jde o následující činnosti:
- Působení jako zástupce při zakládání nebo usazování právnických osob.
- Práce jako ředitel nebo tajemník společnosti, partner nebo v podobné pozici v právnické osobě nebo vybavení jiné osoby tak, aby sloužila jako taková.
- Uvedení sídla, adresy pracoviště, bydliště, korespondenční adresy nebo adresy pro správu právnické osoby nebo právního ujednání.
- Vykonávání práce nebo pověřování jiné osoby, aby jednala jako správce přímého svěřeneckého fondu nebo vykonávala podobnou funkci ve prospěch jiné formy právního uspořádání.
- Zaměstnávání nebo vybavení jiné osoby, aby jednala jako nominální akcionář ve prospěch jiné osoby.
- Další povolání a činnosti, které stanoví rozhodnutí ministra.
Pro více informací a registraci navštivte prosím níže uvedený odkaz:
